证券代码：600751       900938      证券简称：天海投资        天海 B      编号：临 2018-029

                  天津天海投资发展股份有限公司
                  第九届第十一次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2018 年 3 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。
     （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由董事长童甫主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公
司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     同意申请公司股票自 2018 年 3 月 12 日起继续停牌不超过一个月，具体内容
详见上海证券交易所网站公司临 2018-030 号公告。
     特此公告。



                                               天津天海投资发展股份有限公司董事会

                                                                       2018 年 3 月 10 日