证券代码：600751      900938       证券简称：海航科技        海科B      编号：临2018-072

                          海航科技股份有限公司
         关于在互保额度内向关联方提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
         被担保人名称:海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）。
         本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次担保金额为 3.05 亿元人民
币。截至公告披露日，公司及下属企业已向海航科技集团有限公司（以下简称“海
航科技集团”）及其关联企业提供的担保金额合计为 23.99 亿元人民币（含本次
担保金额）。
         本次担保是否有反担保：无。
         对外担保逾期的累计数量：无。



       一、本次担保情况概述
      2018 年 5 月 11 日，公司与上海国际信托有限公司（以下简称“上海信托”）
签署《上信-海航集团集合资金信托计划保证合同》，为海航集团与上海信托签署
的《贷款合同》及其补充协议的履行向上海信托提供不可撤销的连带责任保证担
保。
      （一）本次担保基本情况
      被担保人：海航集团有限公司
      债 权 人：上海国际信托有限公司
      保 证 人：海航科技股份有限公司
      担保金额：3.05 亿元人民币
      担保方式：不可撤销的连带责任保证担保
      担保期限：自保证合同生效之日起，至《贷款合同》履行期限届满之日后两
年止。
      （二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序
      公司分别于 2017 年 4 月 21 日、2017 年 5 月 26 日召开第八届董事会第三十
一次会议及公司 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于与关联方互为提供担
保的议案》，详见《关于与关联方互为提供担保的公告》（临 2017-025）。在授权
期限内，公司及下属企业可以向海航科技集团及其关联企业提供 60 亿元担保额
度，且任何时点实际担保金额不超过海航科技集团及其关联企业为公司及下属企
业实际担保金额，并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，
在此担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和股东大会审议。此次互保授权
期限自 2016 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年年度股东大会召开
之日止。
    本次担保事项在上述担保额度授权范围内，无需另行审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）基本情况
           名称      海航集团有限公司
        注册资本     6,000,000 万元
        注册地点     海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 层
       法定代表人    陈峰
        经营范围     航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资
                     与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、
                     交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务
                     及商务服务中介代理。
        企业性质     其他有限责任公司
      主要财务指标   海航集团有限公司 2017 年 12 月 31 日的资产总额
                     12,319.36 亿元，净资产 4,954.34 亿元；2017 年 1-12 月
                     份营业收入 5,940.58 亿元，以上财务数据经审计。

    （二）担保人与上市公司关联关系
    海航科技集团为公司控股股东，海航集团为海航科技集团的控股股东。
    三、担保协议的主要内容
    贷款人：上海国际信托有限公司
    借款人：海航集团有限公司
    保证人：海航科技股份有限公司
    担保协议中对保证人的主要义务规定如下：
    （一）如《贷款合同》规定的债务履行期届满借款人没有履行或没有全部履
行其债务，贷款人有权直接要求保证人在其保证范围内承担保证责任，并向保证
人发出正式书面通知。保证人应在收到贷款人正式书面通知之日起三工作日内履
行清偿义务；
    （二）保证期间，如发生《贷款合同》所规定的违约情况而使贷款人宣布贷
款立即到期，则无论借款人是否已采取了补救措施，贷款人都有权直接要求保证
人承担保证责任，并向保证人发出正式书面通知。保证人应在收到贷款人的正式
书面通知之日起三工作日内履行清偿债务的义务。
    四、对公司的影响
    海航科技集团及其关联企业已为公司及下属企业提供担保 18 亿元人民币和
45.42 亿美元，公司及下属企业为海航科技集团及其关联企业提供担保 23.99 亿
元人民币（含本次担保金额），公司为海航集团及其关联方的实际担保金额未超
过海航科技集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额。本次担保事项在
2017 年签订的互保框架协议额度范围内，无需另行审议。
    海航集团是公司间接控股股东，财务指标相对稳健，不会给公司带来担保风
险。本次公司向海航科技集团及其关联方提供担保，符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，是双方生产经营发展以及实际资金的正常需要，不会对上市公
司及股东权益造成重大影响。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 23.99 亿元人民币（含
本次担保金额）及 45 亿美元(本担保额度包括 2016 年第四次临时股东大会批准
的、为完成收购 Ingram Micro Inc.100%股权重大资产购买项目，公司及公司子
公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机构提供 40 亿美元专项担保的展
期），占公司最近一期经审计净资产的比例为 173%；其中，公司对控股子公司提
供的担保总额为 45 亿美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 160%。无逾
期对外担保情况。


                                            海航科技股份有限公司董事会
                                                       2018 年 5 月 12 日