证券代码:600751    900938     证券简称:海航科技   海科B      编号:临2018-077


                      海航科技股份有限公司
        关于召开重大资产重组媒体说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     会议召开时间:2018 年 5 月 28 日（星期一）下午 14:00-16:00
     现场会议地点:上海证券交易所交易大厅
     网络直播地址:上证路演中心（网址: http://roadshow.sseinfo.com）


    海航科技股份有限公司（原名为“天津天海投资发展股份有限公司”，以下
简称“公司”）于 2018 年 4 月 11 日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监
事会第四次会议，审议通过了《天津天海投资发展股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并在公司
指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上刊登了相关公告。
    公司于 2018 年 4 月 24 日收到上海证券交易所发来的上证公函【2018】0381
号《关于对海航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案信息披露的问询函》（以下简称“《问询函》”），鉴于市场对
公司本次重组预案较为关注，要求公司根据《上海证券交易所上市公司重组上市
媒体说明会指引》相关规定，召开媒体说明会，详见公司于 2018 年 4 月 25 日在
上海证券交易所网站披露的相关公告。
    根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的
要求，公司定于 2018 年 5 月 28 日召开本次重大资产重组媒体说明会。现将本次
媒体说明会召开具体安排情况公告如下:
    一、会议召开时间
    2018 年 5 月 28 日（星期一）下午 14:00-16:00
    二、会议召开地点
    现场会议地点:上海证券交易所交易大厅
    网络直播地址:上证路演中心（网址: http://roadshow.sseinfo.com），公
司将邀请《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》等中
国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒
体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，
公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真及电子邮件预约截止时
间为 2018 年 5 月 25 日下午 15:00，具体联系人及联系方式详见本公告“五、联
系人及咨询方式”。
    媒体预约注意事项:媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联
系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者
交通、食宿费用自理。参加本次重大资产重组媒体说明会的媒体如需视频直播或
图像直播的，需在 2018 年 5 月 25 日 15:00 之前向公司预约，由公司向上海证券
交易所报备。
    投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“e 访谈”栏
目（网址: http://sns.sseinfo.com/）将需要了解的情况和关注的问题提前提
供给公司,公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复,问题收集
的时间为 2018 年 5 月 25 日上午 9:00—下午 15:00。
    投资者可登陆上证路演中心（网址: http://roadshow.sseinfo.com）观看
本次说明会的网络文字直播。
    三、参加人员
    1、上市公司相关人员，包括上市公司实际控制人代表、主要董事、独立董
事、监事、首席执行官、投资总裁、董事会秘书及财务总监等；
    2、交易对手相关人员；
    3、中介机构相关人员，包括独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所和
评估机构等主办人员和签字人员等。
    四、会议议程
    1、介绍本次重大资产重组方案；
    2、对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性
等情况进行说明；
    3、公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和
交易定价的公允性发表意见；
   4、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明；
   5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表
意见；
   6、与媒体进行现场互动；
   7、说明会见证律师发表意见。
    五、联系人及咨询方式
   联系人:闫宏刚
   电话:022-58679088
   传真:022-58087380
   邮箱:600751@hna-tic.com
    六、其他事项
   公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要
内容。
   特此公告。


                                           海航科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 5 月 24 日