证券代码：600751      900938       证券简称：海航科技       海科B        编号：临2018-082



                          海航科技股份有限公司
                  第九届第十七次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2018 年 5 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。
     （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由董事长童甫主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
     公司第九届董事会选举柯生灿先生担任公司副董事长职务，任期与其董事任
期一致（个人简历附后）。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司独立董事就公司选举副董事长事项发表了意见：
     本次董事会会议所涉及的选举事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具
备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求。
因此，我们同意本次董事会审议的《关于选举公司副董事长的议案》。
     特此公告。


                                                                 海航科技股份有限公司

                                                                                    董事会
                                                                 2018 年 5 月 31 日




柯生灿，男，35 岁，中共党员，武汉大学管理学和法学双学士，中国人民大学 EMBA 在读；

2004 年 7 月至 2006 年 6 月任职于幸运金鹿航空旅游集团；2006 年 6 月至 2013 年 4 月任

职于海南航空控股有限公司；2013 年 4 月至 2016 年 3 月任海航集团计财部总经理助理、

副总经理；2016 年 3 月至 2016 年 12 月任海航生态科技集团有限公司财务总监；2016 年

12 月至 2017 年 9 月任海航智造投资发展有限公司总裁、副董事长；2017 年 9 月至 2017

年 11 月任海航量子智能投资有限公司首席执行官、副董事长；2017 年 10 月至 2018 年 3

月，任海爱普网络科技（北京）有限公司首席执行官。自 2018 年 3 月 30 日至今任公司首

席执行官。