海航科技股份有限公司独立董事

            关于选举公司副董事长的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司第九届董
事会第十七次会议审议的《关于选举公司副董事长的议案》进行了审查，在审阅
有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
    本次董事会会议所涉及的选举事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具
备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求。
因此，我们同意本次董事会审议的《关于选举公司副董事长的议案》。



    独立董事：吕品图、郑春美、向国栋



                                                 二〇一八年五月二十九日