海通证券股份有限公司

           担任海航科技股份有限公司重大资产重组

                                     之

                         独立财务顾问承诺函
    海通证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任海航科技股份有限公
司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之独立财务顾问，以诚实守信、勤勉尽责原则，作出以下承诺：

    1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业
意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。

    2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露
文件的内容与格式符合要求。

    3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的重组
方案符合法律、法规和中国证监会及上交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    4、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的
保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈
问题。

    本独立财务顾问在担任上市公司独立财务顾问过程中严格按照《上市公司重大资产
重组管理办法（2016 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第 26 号—
上市公司重大资产重组申请文件（2017 年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》等规定的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报
和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证所
出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。

    （本页以下无正文）