证券代码：600751       900938      证券简称：海航科技       海科B      编号：临2018-100

                          海航科技股份有限公司
              关于修订公司章程及有关制度的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     根据相关法律法规、公司经营发展的需要，为进一步加强公司治理，海航科
技股份有限公司（以下简称“公司”）决定对《公司章程》、《董事会议事规则》
的有关内容进行修订。
     一、《公司章程》的修订内容如下：
                 原文内容                                      修订后内容

    第十一条 本章程所称其他高级管理人              第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的运营总裁、投资总裁、创新总         员是指公司的总裁、执行副总裁、高级副总
裁、董事会秘书、技术总监、财务总监、人         裁、副总裁、助理总裁、财务总监、人力资
力资源总监、风控总监。                         源总监、风控总监、技术总监、董事会秘书。
    第一百二十七条 董事会行使下列职                第一百二十七条       董事会行使下列职
权：                                           权：
                                                   
    (十一) 聘任或者解聘公司首席执行官、            (十一) 聘任或者解聘公司首席执行官、
董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任         董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任
或者解聘公司运营总裁、投资总裁、创新总         总裁、执行副总裁、高级副总裁、副总裁、
裁、技术总监、财务总监、人力资源总监、         助理总裁、财务总监、人力资源总监、风控
风控总监等高级管理人员，并决定其报酬事         总监、技术总监等高级管理人员，并决定其
项和奖惩事项；                                 报酬事项和奖惩事项；
                                                   
    第一百五十条 董事会秘书的主要职责              第一百五十条 董事会秘书的主要职责
是：                                           是：
                                                   
    （五）为董事会的重大决策提供意见和             （五）为董事会的重大决策提供意见和
建议，协助董事会在行使职权时切实遵守国         建议，协助董事会在行使职权时切实遵守国
家法律、法规、公司章程和上海证券交易所         家法律、法规、公司章程和上海证券交易所
的有关规章制度。在董事会作出违反有关规         的有关规章制度。在董事会作出违反有关规
定的决议时，应及时提出异议，如实向中国         定的决议时，应及时提出异议，如实向中国
证监会、天津市证券管理办公室及上海证券         证监会、中国证监会天津监管局及上海证券
交易所反映情况；                               交易所反映情况；
                                                   
    第一百六十七条 公司设首席执行官一              第一百六十七条 公司设首席执行官一
名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公         名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公
司设运营总裁、投资总裁、创新总裁、技术         司设总裁、执行副总裁、高级副总裁、副总
总监、财务总监、人力资源总监、风控总监   裁、助理总裁、财务总监、人力资源总监、
各一名，由首席执行官提名，董事会聘任或   风控总监、技术总监，由首席执行官提名，
解聘。董事可受聘兼任首席执行官或者其他   董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任首席执
高级管理人员，但兼任首席执行官或者其他   行官或者其他高级管理人员，但兼任首席执
高级管理人员职务的董事不得超过公司董事   行官或者其他高级管理人员职务的董事不得
总数的1/2。                              超过公司董事总数的1/2。
    第一百七十一条 首席执行官对董事会        第一百七十一条 首席执行官对董事会
负责，行使下列职权：                     负责，行使下列职权：
                                             
    （六）提请董事会聘任或者解聘运营总       （六）提请董事会聘任或者解聘总裁、
裁、投资总裁、创新总裁、技术总监、财务   执行副总裁、高级副总裁、副总裁、助理总
总监、人力资源总监、风控总监；           裁、财务总监、人力资源总监、风控总监、
                                         技术总监；
                                             
    二、《董事会议事规则》的修订内容如下：
                  原文内容                               修订后内容
    第二十二条 人事组织安排决策程序          第二十二条 人事组织安排决策程序
    公司首席执行官、董事会秘书人选由公       公司首席执行官、董事会秘书人选由公
司董事长根据有关程序提名，报请公司董事   司董事长根据有关程序提名，报请公司董事
会聘任或解聘。公司运营总裁、投资总裁、   会聘任或解聘。公司总裁、执行副总裁、高
创新总裁、技术总监、财务总监、人力资源   级副总裁、副总裁、助理总裁、财务总监、
总监、风控总监等公司高级管理人员由公司   人力资源总监、风控总监、技术总监等公司
首席执行官根据有关程序提名，报请公司董   高级管理人员由公司首席执行官根据有关程
事会决定聘任或解聘。                     序提名，报请公司董事会决定聘任或解聘。
    特此公告。


                                                 海航科技股份有限公司董事会
                                                           2018 年 7 月 13 日