证券代码：600751 900938             证券简称：海航科技      海科B        编号：临2018-115

                          海航科技股份有限公司
                第九届监事会第八次会议决议公告
  本公司监事会会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任




     一、监事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2018 年 9 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
     （二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由监事会主席周梁杰主持。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名监事的议
案》，因工作需要，周梁杰先生不再担任监事的职务，公司监事会提名申雄先生
为第九届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止（个人简历附后）。
     选举申雄先生为公司第九届监事会监事的议案将提交公司最近一次股东大
会审议，股东大会召开时间将另行公告。
     特此公告。


                                                         海航科技股份有限公司监事会
                                                                       2018 年 9 月 18 日



    申雄：男，55 岁，中共党员，天津财经大学企业管理硕士学位。1997 年 3
月至 1999 年 6 月任公司董事会秘书；1999 年 6 月到 2013 年 8 月任公司副董事
长；2015 年 4 月至 2017 年 2 月任公司监事会主席。