证券代码：600751        900938      证券名称：海航科技        海科B      编号：临2018-131

                           海航科技股份有限公司
                 第九届第二十二次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：
     董事朱颖锋先生对本次董事会审议议案投反对票。


      一、董事会会议召开情况
      海航科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第二
十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 11 月 26 日以通讯表决方式在公
司会议室召开，会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，委托他
人出席 0 人，缺席 0 人），会议由董事长童甫先生主持。本次会议的召集及召开
符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      本次会议审议通过了《关于签署<盛嘉十号资产收益权转让及管理合同>的议
案》。

      公司拟与上海睿银盛嘉资产管理有限公司(以下简称“睿银盛嘉”)签署《盛
嘉十号资产收益权转让及管理合同》。睿银盛嘉向公司转让“盛嘉十号资产收益
权” 项下共计 131 笔资产所产生的收益权，转让价款总金额为人民币 20.30 亿
元，转让期限为一年，合同签署后满一年整，睿银盛嘉将以不低于人民币 21.72
亿元扣除公司已取得的标的债权相关收益后的价格，受让“盛嘉十号资产收益权”
项下全部资产收益权。同时，公司董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使
投资决策权并签署相关文件，期限为自董事会审议通过之日起一年。
      详见公司同日披露的《海航科技股份有限公司关于签署<盛嘉十号资产收益
权转让及管理合同>的公告》（临 2018-133）。
      表决结果：同意 6 票、反对 1 票、弃权 0 票，表决通过。
   董事朱颖锋先生对上述议案投反对票，理由为：议案简单，建议充分论证后
再行召开。
   特此公告。
                                          海航科技股份有限公司董事会
                                                      2018年11月27日