证券代码：600751   900938   证券简称：海航科技   海科 B   编号：临 2018-137


                     海航科技股份有限公司
            第九届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    本次董事会审议通过了《关于调整公司 2018 年度日常关联交易的议案》、
    《关于公司聘请 2018 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》；
    《关于调整公司 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于公司聘请 2018 年
    年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》尚需提交公司 2018 年第三
    次临时股东大会审议。
     一、   董事会会议召开情况
     海航科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第二
十三次会议于 2018 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，委托他人出
席 0 人，缺席 0 人）；本次会议由董事长童甫主持，本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
     二、   董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于调整公司 2018 年度日常关联交易的议案》
      鉴于目前市场行情的变化及公司经营业务的开展，公司对 2018 年度日常关
联交易额度进行部分调整，调增与安途商务旅行服务有限责任公司等关联企业之
间 2018 年度日常关联交易额度合计 4,705.00 万元（详细内容请参阅临 2018-138
号公告）。在审议上述议案时，关联董事童甫先生、桂海鸿先生、柯生灿先生回
避表决，其他 4 位董事参与了表决。
     表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
     本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，关联股东需回
避表决。
    （二）审议通过了《关于公司聘请 2018 年年度年度报告审计机构、内部控
制审计机构的公告》
    公司董事会同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年，并提请股
东大会授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参
阅临 2018-139 号公告）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    （三）《关于召开公司 2018 年第三次股东大会的议案》
    本公司董事会经过研究，决议于 2018 年 12 月 28 日（星期五）召开公司 2018
年第三次临时股东大会（详细内容请参见临 2018-140 号公告）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    特此公告。
                                              海航科技股份有限公司董事会
                                                         2018 年 12 月 13 日