证券代码：600751   900938   证券简称：海航科技   海科 B   公告编号：2018-140


                        海航科技股份有限公司
        关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2018年12月28日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 12 月 28 日 14 点 00 分
   召开地点：天津市和平区南京路 219 号天津中心唐拉雅秀酒店

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 28 日
                          至 2018 年 12 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


二、      议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                   A 股股东        B 股股东
非累积投票议案
1       关于调整公司 2018 年度日常关联交             √                  √
        易的议案
2       关于公司聘请 2018 年年度报告审计             √                  √
        机构、内部控制审计机构的议案
3       关于选举申雄先生为公司第九届监               √                  √
        事会监事的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已于 2018 年 9 月 17 日、2018 年 12 月 12 日分别经过公司第九届
监事会第八次会议、第九届董事会第二十三次会议审议通过，详情请参阅 2018
年 9 月 18 日、2018 年 12 月 13 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《大公报》及上海证券交易所网站的本公司临 2018-115 号、
临 2018-137 至临 2018-139 号公告。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案《关于调整公司 2018 年度日常
    关联交易的议案》
    应回避表决的关联股东名称：海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集
团）有限公司、上海尚融供应链管理有限公司、海航科技集团（香港）有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (五)   同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。



四、   议出席对象
(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码   股票简称    股权登记日      最后交易日
         Ａ股             600751    海航科技    2018/12/21          －
         Ｂ股             900938     海科 B     2018/12/27      2018/12/21



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）现场投票登记事项
       1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
       2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复
印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委
托书；
       3、 登记时间及地点：于 2018 年 12 月 27 日下午 17：00 前到公司董事会办
公室办理登记手续；
       4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方
式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，
以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式。
       5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件
各一份。
    （二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统参与投票


六、    其他事项


联系人： 闫宏刚
联系方式：电话：022-58679088         传真：022-58087380
地址：    天津市和平区南京路 219 号天津中心写字楼 2801 室


特此公告。


                                             海航科技股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 13 日


附件 1：授权委托书


   报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

海航科技股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 28
日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                   同意     反对       弃权

1        关于调整公司 2018 年度日常关联交易
         的议案

2        关于公司聘请 2018 年年度报告审计机
         构、内部控制审计机构的议案

3        关于选举申雄先生为公司第九届监事
         会监事的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。