证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2018-138
海航科技股份有限公司
关于调整公司2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
《关于调整公司 2018 年度日常关联交易的议案》尚须提交公司 2018
年第三次临时股东大会审议；
调整日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易属日常关
联交易，是基于公司及公司子公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公
平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立
性构成影响。
一、日常关联交易概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》的有关规定，本公司已于 2018 年 4 月 28 日披露了《关于 2017 年度
日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计情况的公告》（具体信息
详见本公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、大公报和上
海证券交易所网站上的临 2018-061 号公告）。
鉴于公司经营业务的拓展，公司对 2018 年度日常关联交易额度进行部分调
整，调增与安途商务旅行服务有限责任公司等关联企业之间 2018 年度日常关联
交易额度合计 4,705.00 万元。
（一）调整日常关联交易的审议程序
2018 年 12 月 12 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，会议审议通
过了《关于调整公司 2018 年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表
决时，公司关联董事童甫先生、柯生灿先生、桂海鸿先生 3 名董事进行了回避，
其他 4 名非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意 4 票、反对
0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚须提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
独立董事发表独立意见：我们对调整后的公司 2018 年度日常关联交易的情
况进行了提前审阅，公司的日常关联交易系公司生产经营所需，交易以市场公允
价格作为定价依据，未发现存在违反关联交易的规定以及损害公司及股东利益的
情况，未影响上市公司的独立性。此次表决程序符合《公司法》等相关法律法规
以及《公司章程》的规定，关联董事依法回避表决，表决结果真实、有效，同意
将该议案提交公司股东大会审议。
监事会发表意见：公司董事会在审议《关于调整公司 2018 年度日常关联交
易的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。日常关联交易的
调整额度合理，符合公司实际需要，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们
同意本次调整。
董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会
实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对调整公司 2018 年度日常关联交易
情况发表意见，本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，调整
日常关联交易额度是基于公司实际运行情况进行的，交易活动遵循了公平、公开
的原则，有利于公司生产经营的正常发展，未发现损害全体股东利益的情况。综
上所述，我们同意本次调整。
（二）本年度前次日常关联交易预计及执行情况
2018 年 5 月 29 日，本公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017
年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易的议案》，对 2018 年日常
关联交易金额作出的预测如下：
单位：万元 币种：人民币
2018 年
1-10 月与
本年度前 预计金额与实际发
关联方累
关联交易类别 关联人 次预计金 生金额差异较大的
计已发生
额 原因
的交易金
额实际发
生金额
接受关联人提供的
劳务 海南易建科技股份有限公司 13,000.00 450.65 预计业务量减少
接受关联人提供的
劳务 文思海辉技术有限公司 41,000.00 649.71 预计业务量减少
接受关联人提供的
劳务 小计 54,000.00 1,100.35
向关联人提供劳务 北京首都航空有限公司 6,000.00 182.36 预计业务量减少
向关联人提供劳务 渤海国际信托股份有限公司 1,000.00 30.45 预计业务量减少
向关联人提供劳务 福州航空有限责任公司 4,000.00 262.50 预计业务量减少
向关联人提供劳务 桂林航空有限公司 1,000.00 119.67 预计业务量减少
海爱普网络科技（北京）有限公
向关联人提供劳务 司 17,000.00 601.56 预计业务量减少
向关联人提供劳务 海航创金控股（深圳）有限公司 2,000.00 95.00 预计业务量减少
向关联人提供劳务 海航通信有限公司 1,000.00 - 预计业务未发生
向关联人提供劳务 海口美兰国际机场有限责任公司 1,000.00 - 预计业务未发生
向关联人提供劳务 海南海航航空销售有限公司 2,000.00 - 预计业务未发生
向关联人提供劳务 海南航空控股股份有限公司 2,000.00 - 预计业务未发生
向关联人提供劳务 海南易建科技股份有限公司 5,000.00 159.00 预计业务量减少
向关联人提供劳务 金鹏航空股份有限公司 1,000.00 147.33 预计业务量减少
金科数据有限公司（聚宝金科（北
向关联人提供劳务 京）信息科技有限公司） 20,000.00 2,571.27 预计业务量减少
向关联人提供劳务 天津航空有限责任公司 1,000.00 91.50 预计业务量减少
海南海航华之旅商务管理股份有
限公司（武汉海航华之旅商务管
向关联人提供劳务 理股份有限公司） 3,000.00 - 预计业务未发生
向关联人提供劳务 西部航空有限责任公司 1,000.00 74.12 预计业务量减少
向关联人提供劳务 云南祥鹏航空有限责任公司 5,000.00 394.09 预计业务量减少
向关联人提供劳务 小计
73,000.00 4,728.85
向关联方采购产品、
商品 海南易建科技股份有限公司 10,000.00 49.96 预计业务量减少
向关联方采购产品、
商品 文思海辉技术有限公司 50,000.00 - 预计业务未发生
向关联方采购产品、
商品 北京文思海辉金信软件有限公司 50,000.00 - 预计业务未发生
向关联方采购产品、
商品 小计 110,000.00 49.96
向关联方销售产品、
商品 海南易建科技股份有限公司 10,000.00 39.98 预计业务量减少
向关联方销售产品、
商品 北京文思海辉金信软件有限公司 10,000.00 2.30 预计业务量减少
向关联方销售产品、
商品 海南海航航空进出口有限公司 10,000.00 163.09 预计业务量减少
向关联方销售产品、
商品 小计 30,000.00 205.37
其他 上海大新华雅秀投资有限公司 1,000.00 792.95 预计业务量减少
其他 海航天津中心发展有限公司 200.00 85.50 预计业务量减少
其他 小计 1,200.00 878.45
总计 268,200.00 6,962.98
（三）本次日常关联交易调整及执行情况
单位：万元 币种：人民币
2018 年
本年 1-10 月与
本年度 度前 关联方累
本次调增 调增的原
关联交易类别 关联人 预计金 次预 计已发生
金额 因
额合计 计金 的交易金
额 额实际发
生金额
接受关联人提供 安途商务旅行服务有限 预计新增
的劳务 责任公司 100.00 100.00 - 5.35 业务
接受关联人提供 海南一卡通物业管理股 预计新
的劳务 份有限公司 100.00 100.00 - - 增业务
接受关联人提供 海航速运(北京)有限责 预计新
的劳务 任公司 3,000.00 3,000.00 1,076.72 增业务
接受关联人提供
的劳务 小计 3,200.00 3,200.00 - 1,082.07
瑞港国际机场集团股份
向关联人提供劳 有限公司（海航基础股份 预计新增
务 有限公司） 105.00 105.00 - 5.00 业务
向关联人提供劳 海南供销大集金服信息 预计新增
务 科技有限公司 420.00 420.00 - 420.00 业务
向关联人提供劳 上海仙童股权投资管理 预计新增
务 有限公司 10.00 10.00 0.54 业务
向关联人提供劳 预计新增
务 海航科技集团有限公司 10.00 10.00 - 业务
向关联人提供劳 预计新增
务 海航集团有限公司 10.00 10.00 - 业务
向关联人提供劳 海南海航商务服务有限 预计新增
务 公司 10.00 10.00 - 业务
向关联人提供劳 预计新增
务 海航资本集团有限公司 10.00 10.00 - 业务
向关联人提供劳 北京智慧财经科技有限 预计新增
务 公司 10.00 10.00 - 业务
向关联人提供劳 海口恒禾电子科技有限 预计新增
务 公司 10.00 10.00 - 业务
向关联人提供劳 海南海航财务共享服务 预计新增
务 代理有限公司 10.00 10.00 - 业务
向关联人提供劳 海航凯撒旅游集团股份 预计新增
务 有限公司 10.00 10.00 - 业务
向关联人提供劳 嗨途网络科技（深圳）有 预计新增
务 限公司 210.00 210.00 - 业务
向关联人提供劳 预计新增
务 海航旅游集团有限公司 10.00 10.00 - 业务
向关联人提供劳 海航航空旅游集团有限 预计新增
务 公司 10.00 10.00 - 业务
向关联人提供劳 预计新增
务 海航集团财务有限公司 10.00 10.00 - 业务
向关联人提供劳
务 小计 855.00 855.00 - 425.54
向关联方采购产 预计新增
品、商品 海航进出口有限公司 50.00 50.00 15.48 业务
向关联方采购产
品、商品 小计 50.00 50.00 - 15.48
向关联方销售产 聚宝金科（北京）信息科 预计新增
品、商品 技有限公司 100.00 100.00 - - 业务
向关联方销售产 海南供销大集金服信息 预计新增
品、商品 科技有限公司 100.00 100.00 - - 业务
向关联方销售产 预计新增
品、商品 小计 200.00 200.00 - - 业务
海南易建科技股份有限 预计新增
其他 公司 400.00 400.00 - 221.63 业务
其他 小计 400.00 400.00 - 221.63
总计 4,705.00 4,705.00 - 1,744.72
二、关联方介绍和关联关系
（一）本次调增关联交易的关联方基本情况
关联人全 注册资 法定代
主营范围 成立时间 公司类型 住所
称 本 表人
计算机网络开发;软
海南易建 21489.4 其他股份
件、硬件的开发、生 海口市国贸大道嘉
科技股份 683 万元 唐立超 1998/3/12 有限公司
产、销售及安装等业 陵国际大厦 17 层
有限公司 人民币 (非上市)
务。
金科数据
有限公司
（聚宝金 10000 万 有限责任 北京市房山区阎村
技术开发、技术服务、
科（北京） 人民币 王帅 2016/4/13 公司(法 镇阎富路 1 号 36 号
技术咨询等业务。
信息科技 元 人独资) 楼 1 层 101
有限公
司）
国内航线除香港、澳
门、台湾地区航线外 有限责任
安途商务 的航空客运销售代理 公司（非
20000 万 海南省海口市白龙
旅行服务 业务;国际航线或者 自然人投
元人民 翁昌敏 2015/8/12 北路龙景商业城二
有限责任 香港、澳门、台湾地 资或控股
币 层
公司 区航线的航空客运销 的法人独
售代理;汽车租赁等 资）
业务。
海南一卡 物业服务,酒店管理,
14360 万 其他股份 海口市美兰区国兴
通物业管 会议接待(不含旅行
元人民 吴恕 2000/4/21 有限公司 大道 7 号新海航大
理股份有 社业务),餐饮服务等
币 (非上市) 厦4层
限公司 业务。
瑞港国际 为国内外航空运输企
机场集团 业、过港和转港旅客 股份有限
47321.3
股份有限 提供过港及地面运输 公司(中 海口市美兰区美兰
万元人 王贞 2000/12/28
公司（海 服务;出租候机楼内 外合资、 机场综合楼
民币
航基础股 的航空营业场所,商 未上市)
份有限公 业和办公场所并提供
司） 综合服务等业务。
基础软件开发、应用
软件开发(不含医用
软件开发),软件推广
海南供销 及咨询,从事广告创
150000 海南省海口市美兰
大集金服 作、设计、代理、发 其他有限
万元人 韩玮 2016/5/18 区国兴大道 7 号新
信息科技 布业务,依托互联网 责任公司
民币 海航大厦 17 层
有限公司 技术手段,提供互联
网信息服务,开展网
络借贷信息中介服务
等业务。
民用航空器、航空器
材、机械电子设备、
海航进出 300000 海南省海口市美兰
车辆及零部件、医疗 其他有限
口有限公 万元人 高峰 2016/9/18 区国兴大道 7 号海
器械、电力设备、电 责任公司
司 民币 航大厦 20 层
气设备、进出口及代
理进出口的业务。
上海仙童 中国（上海）自由
100000
股权投资 股权投资管理，资产 其他有限 贸易试验区浦东南
万元人 姜浩 2010/12/13
管理有限 管理，投资咨询。 责任公司 路 588 号 8 楼 G-12
民币
公司 室
酒店项目开发、管理;
旅游项目投资和管
海航旅游 1750000 海口市美兰区国兴
理;装饰装修工程;建 其他有限
集团有限 万元人 祝涛 2002/3/20 大道 7 号新海航大
筑材料、家用电器、 责任公司
公司 民币 厦 23 层
电子产品、通讯设备
的销售等业务。
旅游管理,酒店项目
管理和投资,航空项
海航航空 6265000 海口市美兰区国兴
目管理和投资,景区 其他有限
旅游集团 万元人 赵权 2016/7/13 大道 7 号新海航大
管理服务,商务信息 责任公司
有限公司 民币 厦 19 层
咨询,企业营销策划,
翻译服务等业务。
对成员单位办理财务
和融资顾问、信用鉴
海航集团 800000 北京市朝阳区霄云
证及相关的咨询、代 其他有限
财务有限 万元人 徐洲金 1994/1/10 路甲 26 号海航大
理业务;协助成员单 责任公司
公司 民币 厦 19 层
位实现交易款项的收
付等业务。
从事计算机科技、信
息科技、电子科技专
海航科技 3450000 业领域内的技术开 上海市浦东新区秀
其他有限
集团有限 万元人 童甫 发、技术转让、技术 2012/7/31 浦路 2388 号 3 幢
责任公司
公司 民币 咨询、技术服务,计算 384 室
机系统集成和软件开
发等业务。
航空运输及机场的投
6000000 资与管理;酒店及高 海口市美兰区国兴
海航集团 其他有限
万元人 陈峰 尔夫球场的投资与管 1998/4/16 大道 7 号新海航大
有限公司 责任公司
民币 理;信息技术服务等 厦 25 层
业务。
有限责任
商务信息咨询、企业 公司（非
海南海航 海南省海口市美兰
500 万元 管理咨询、会议及展 自然人投
商务服务 高建 2016/2/4 区国兴大道 7 号海
人民币 览服务、接待服务、 资或控股
有限公司 航大厦 25 层东区
差旅管理等业务。 的法人独
资）
企业资产重组、购并
海航资本 3348035
及项目策划,财务顾 其他有限 海南省海口市海秀
集团有限 万元人 汤亮 2007/5/16
问中介服务,信息咨 责任公司 路 29 号
公司 民币
询服务等业务。
技术开发、技术咨询、
北京智慧 技术服务、技术转让、 有限责任 北京市朝阳区酒仙
100 万元
财经科技 魏霆 技术推广;货物进出 2018/2/5 公司(法 桥路甲 4 号 3 号楼
人民币
有限公司 口、技术进出口、代 人独资) 2403 室
理进出口。
计算机软硬件设计、
海口恒禾 44994.1 技术开发、维护、销 海南省海口市美兰
其他有限
电子科技 6 万元人 林德滋 售及技术咨询;企业 2010/5/7 区国兴大道 5 号海
责任公司
有限公司 民币 投资管理咨询等业 南大厦裙楼 2 层
务。
代理记账、费用报账、
报表出具(含会计报
表与管理报表)、代理
海南海航
5000 万 报税、增值税认证、 海南省海口市美兰
财务共享 其他有限
元人民 吴浩 电子发票管理、电子 2017/5/10 区国兴大道 7 号新
服务代理 责任公司
币 档案管理、对账管理、 海航大厦 15 层
有限公司
经济信息咨询、企业
管理咨询(投资管理
合资产管理除外)。
旅游管理服务、利用
海航凯撒 自有媒介(场地)发布
80300.0 其他股份
旅游集团 各类广告、设计、制 陕西省宝鸡市渭滨
258 万元 曩麒 1996/5/28 有限公司
股份有限 作广告;图书、报刊、 区经二路 155 号
人民币 (上市)
公司 电子出版物、音像制
品等业务。
电子商务系统的技术
嗨途网络 开发;计算机软硬件 深圳市南山区南山
10100 万
科技（深 的设计、开发、销售; 有限责任 街道科园路 1001
元人民 王正 2017/9/30
圳）有限 计算机软硬件及网络 公司 号深圳湾创业投资
币
公司 设备的研究开发等业 大厦 3901 室
务。
海航速运 普通货运;仓储服务; 北京市顺义区南法
5500 万 有限责任
(北京)有 商务信息咨询(不含 信镇物流园八街 9
元人民 艾军 2007/12/19 公司(法
限责任公 中介服务);寄递服务 号院 6 号楼 1 至 3
币 人独资)
司 等业务。 层 101 内 1 层 105
（二）与上市公司的关联关系
关联人全称 关联关系
海航科技集团有限公司 本公司控股股东
海航集团有限公司 海航科技集团的控股公司
海航旅游集团有限公司 受海航集团控制
海航航空旅游集团有限公司 受海航集团控制
海航集团财务有限公司 受海航集团控制
海航资本集团有限公司 受海航集团控制
海南航空控股股份有限公司 其他关联方
文思海辉技术有限公司 其他关联方
海南易建科技股份有限公司 其他关联方
北京文思海辉金信软件有限公司 其他关联方
北京首都航空有限公司 其他关联方
渤海国际信托股份有限公司 其他关联方
福州航空有限责任公司 其他关联方
桂林航空有限公司 其他关联方
海爱普网络科技（北京）有限公司 其他关联方
海航创金控股（深圳）有限公司 其他关联方
海航通信有限公司 其他关联方
海口美兰国际机场有限责任公司 其他关联方
海南海航航空销售有限公司 其他关联方
金鹏航空股份有限公司 其他关联方
金科数据有限公司（聚宝金科（北京）信息科技有限公司） 其他关联方
天津航空有限责任公司 其他关联方
海南海航华之旅商务管理股份有限公司（武汉海航华之旅商务管理股份有限公
其他关联方
司）
西部航空有限责任公司 其他关联方
云南祥鹏航空有限责任公司 其他关联方
海南海航航空进出口有限公司 其他关联方
上海大新华雅秀投资有限公司 其他关联方
海航天津中心发展有限公司 其他关联方
安途商务旅行服务有限责任公司 其他关联方
海南一卡通物业管理股份有限公司 其他关联方
瑞港国际机场集团股份有限公司（海航基础股份有限公司） 其他关联方
海南供销大集金服信息科技有限公司 其他关联方
海航进出口有限公司 其他关联方
上海仙童股权投资管理有限公司 其他关联方
海南海航商务服务有限公司 其他关联方
北京智慧财经科技有限公司 其他关联方
海口恒禾电子科技有限公司 其他关联方
海南海航财务共享服务代理有限公司 其他关联方
海航凯撒旅游集团股份有限公司 其他关联方
嗨途网络科技（深圳）有限公司 其他关联方
海航速运(北京)有限责任公司 其他关联方
三、定价和定价政策
（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。
（二）定价基础：按市场价作为定价基础。
本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则
下进行。关联交易仍按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主
要交易条件没有发生变化。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方新增的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证
公司日常运营以及稳定发展。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等
互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，
不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2018 年 12 月 13 日