海航科技股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会会议资料
二〇一八年十二月
天 津
海航科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料
议案一
海航科技股份有限公司
关于调整公司 2018 年度日常关联交易的议案
（编号 2018-L3-1）
各位股东：
为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道，根据《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，鉴
于目前市场行情的变化及公司经营业务的开展，公司对 2018 年度日
常关联交易额度进行部分调整，调增与安途商务旅行服务有限责任
公司等关联企业之间 2018 年度日常关联交易额度合计 4,705.00 万
元。本次调整相关事项如下：
一、本年度前次日常关联交易预计及执行情况
2018 年 5 月 29 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关
于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易
的议案》，对 2018 年日常关联交易金额作出的预测如下：
单位：万元 币种：人民币
2018 年 1-10 月与关联
本年度前次 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 方累计已发生的交易
预计金额 金额差异较大的原因
金额实际发生金额
接受关联人提
供的劳务 海南易建科技股份有限公司 13,000.00 450.65 预计业务量减少
接受关联人提
供的劳务 文思海辉技术有限公司 41,000.00 649.71 预计业务量减少
接受关联人提
供的劳务 小计 54,000.00 1,100.35
向关联人提供 北京首都航空有限公司 预计业务量减少
1
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劳务 6,000.00 182.36
向关联人提供
劳务 渤海国际信托股份有限公司 1,000.00 30.45 预计业务量减少
向关联人提供
劳务 福州航空有限责任公司 4,000.00 262.50 预计业务量减少
向关联人提供
劳务 桂林航空有限公司 1,000.00 119.67 预计业务量减少
向关联人提供 海爱普网络科技（北京）有限
劳务 公司 17,000.00 601.56 预计业务量减少
向关联人提供 海航创金控股（深圳）有限公
劳务 司 2,000.00 95.00 预计业务量减少
向关联人提供
劳务 海航通信有限公司 1,000.00 - 预计业务未发生
向关联人提供 海口美兰国际机场有限责任
劳务 公司 1,000.00 - 预计业务未发生
向关联人提供
劳务 海南海航航空销售有限公司 2,000.00 - 预计业务未发生
向关联人提供
劳务 海南航空控股股份有限公司 2,000.00 - 预计业务未发生
向关联人提供
劳务 海南易建科技股份有限公司 5,000.00 159.00 预计业务量减少
向关联人提供
劳务 金鹏航空股份有限公司 1,000.00 147.33 预计业务量减少
向关联人提供 金科数据有限公司（聚宝金科
劳务 （北京）信息科技有限公司） 20,000.00 2,571.27 预计业务量减少
向关联人提供
劳务 天津航空有限责任公司 1,000.00 91.50 预计业务量减少
海南海航华之旅商务管理股
向关联人提供 份有限公司（武汉海航华之旅
劳务 商务管理股份有限公司） 3,000.00 - 预计业务未发生
向关联人提供
劳务 西部航空有限责任公司 1,000.00 74.12 预计业务量减少
2
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向关联人提供
劳务 云南祥鹏航空有限责任公司 5,000.00 394.09 预计业务量减少
向关联人提供
劳务 小计 73,000.00 4,728.85
向关联方采购
产品、商品 海南易建科技股份有限公司 10,000.00 49.96 预计业务量减少
向关联方采购
产品、商品 文思海辉技术有限公司 50,000.00 - 预计业务未发生
向关联方采购 北京文思海辉金信软件有限
产品、商品 公司 50,000.00 - 预计业务未发生
向关联方采购
产品、商品 小计 110,000.00 49.96
向关联方销售
产品、商品 海南易建科技股份有限公司 10,000.00 39.98 预计业务量减少
向关联方销售 北京文思海辉金信软件有限
产品、商品 公司 10,000.00 2.30 预计业务量减少
向关联方销售 海南海航航空进出口有限公
产品、商品 司 10,000.00 163.09 预计业务量减少
向关联方销售
产品、商品 小计 30,000.00 205.37
上海大新华雅秀投资有限公
其他 司 1,000.00 792.95 预计业务量减少
其他 海航天津中心发展有限公司 200.00 85.50 预计业务量减少
其他 小计 1,200.00 878.45
总计 268,200.00 6,962.98
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二、本次日常关联交易调整及执行情况
单位：万元 币种：人民币
本年 2018 年 1-10
本年度预 度前 月与关联方累
关联交易类 本次调增 调增的原
关联人 计金额合 次预 计已发生的交
别 金额 因
计 计金 易金额实际发
额 生金额
接受关联人 预计新增
提供的劳务 安途商务旅行服务有限责任公司 100.00 100.00 - 5.35 业务
接受关联人 海南一卡通物业管理股份有限公 预计新增
提供的劳务 司 100.00 100.00 - - 业务
接受关联人 预计新增
提供的劳务 海航速运(北京)有限责任公司 3,000.00 3,000.00 1,076.72 业务
接受关联人
提供的劳务 小计 3,200.00 3,200.00 - 1,082.07
向关联人提 瑞港国际机场集团股份有限公司 预计新增
供劳务 （海航基础股份有限公司） 105.00 105.00 - 5.00 业务
向关联人提 海南供销大集金服信息科技有限 预计新增
供劳务 公司 420.00 420.00 - 420.00 业务
向关联人提 预计新增
供劳务 上海仙童股权投资管理有限公司 10.00 10.00 0.54 业务
向关联人提 预计新增
供劳务 海航科技集团有限公司 10.00 10.00 - 业务
向关联人提 预计新增
供劳务 海航集团有限公司 10.00 10.00 - 业务
向关联人提 预计新增
供劳务 海南海航商务服务有限公司 10.00 10.00 - 业务
向关联人提 预计新增
供劳务 海航资本集团有限公司 10.00 10.00 - 业务
向关联人提 预计新增
供劳务 北京智慧财经科技有限公司 10.00 10.00 - 业务
向关联人提 海口恒禾电子科技有限公司 预计新增
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供劳务 10.00 10.00 - 业务
向关联人提 海南海航财务共享服务代理有限 预计新增
供劳务 公司 10.00 10.00 - 业务
向关联人提 预计新增
供劳务 海航凯撒旅游集团股份有限公司 10.00 10.00 - 业务
向关联人提 预计新增
供劳务 嗨途网络科技（深圳）有限公司 210.00 210.00 - 业务
向关联人提 预计新增
供劳务 海航旅游集团有限公司 10.00 10.00 - 业务
向关联人提 预计新增
供劳务 海航航空旅游集团有限公司 10.00 10.00 - 业务
向关联人提 预计新增
供劳务 海航集团财务有限公司 10.00 10.00 - 业务
向关联人提
供劳务 小计 855.00 855.00 - 425.54
向关联方采 预计新增
购产品、商品 海航进出口有限公司 50.00 50.00 15.48 业务
向关联方采
购产品、商品 小计 50.00 50.00 - 15.48
向关联方销 聚宝金科（北京）信息科技有限 预计新增
售产品、商品 公司 100.00 100.00 - - 业务
向关联方销 海南供销大集金服信息科技有限 预计新增
售产品、商品 公司 100.00 100.00 - - 业务
向关联方销 预计新增
售产品、商品 小计 200.00 200.00 - - 业务
预计新增
其他 海南易建科技股份有限公司 400.00 400.00 - 221.63 业务
其他 小计 400.00 400.00 - 221.63
总计 4,705.00 4,705.00 - 1,744.72
三、关联方介绍和关联关系
5
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1.本次调增关联交易的关联方基本情况
法
定
关联人全称 注册资本 代 主营范围 成立时间 公司类型 住所
表
人
海南易建科 唐 计算机网络开发;软件、硬件 其他股份 海口市国贸大
21489.4683
技股份有限 立 的开发、生产、销售及安装等 1998/3/12 有限公司 道嘉陵国际大
万元人民币
公司 超 业务。 (非上市) 厦 17 层
金科数据有
限公司（聚 北京市房山区
有限责任
宝金科（北 10000 万人民 王 技术开发、技术服务、技术咨 阎村镇阎富路 1
2016/4/13 公司(法人
京）信息科 币元 帅 询等业务。 号 36 号楼 1 层
独资)
技有限公 101
司）
国内航线除香港、澳门、台湾
有限责任
地区航线外的航空客运销售
安途商务旅 翁 公司（非自 海南省海口市
20000 万元人 代理业务;国际航线或者香
行服务有限 昌 2015/8/12 然人投资 白龙北路龙景
民币 港、澳门、台湾地区航线的航
责任公司 敏 或控股的 商业城二层
空客运销售代理;汽车租赁等
法人独资）
业务。
海南一卡通 物业服务,酒店管理,会议接 其他股份 海口市美兰区
14360 万元人 吴
物业管理股 待(不含旅行社业务),餐饮服 2000/4/21 有限公司 国兴大道 7 号新
民币 恕
份有限公司 务等业务。 (非上市) 海航大厦 4 层
瑞港国际机
为国内外航空运输企业、过港
场集团股份 股份有限
和转港旅客提供过港及地面 海口市美兰区
有限公司 47321.3 万元 王 公司(中外
运输服务;出租候机楼内的航 2000/12/28 美兰机场综合
（海航基础 人民币 贞 合资、未上
空营业场所,商业和办公场所 楼
股份有限公 市)
并提供综合服务等业务。
司）
海南供销大 150000 万元 韩 基础软件开发、应用软件开发 其他有限 海南省海口市
2016/5/18
集金服信息 人民币 玮 (不含医用软件开发),软件推 责任公司 美兰区国兴大
6
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科技有限公 广及咨询,从事广告创作、设 道 7 号新海航大
司 计、代理、发布业务,依托互 厦 17 层
联网技术手段,提供互联网信
息服务,开展网络借贷信息中
介服务等业务。
民用航空器、航空器材、机械 海南省海口市
海航进出口 300000 万元 高 电子设备、车辆及零部件、医 其他有限 美兰区国兴大
2016/9/18
有限公司 人民币 峰 疗器械、电力设备、电气设备、 责任公司 道 7 号海航大厦
进出口及代理进出口的业务。 20 层
中国（上海）自
上海仙童股
100000 万元 姜 股权投资管理，资产管理，投 其他有限 由贸易试验区
权投资管理 2010/12/13
人民币 浩 资咨询。 责任公司 浦东南路 588 号
有限公司
8 楼 G-12 室
酒店项目开发、管理;旅游项
目投资和管理;装饰装修工 海口市美兰区
海航旅游集 1750000 万元 祝 其他有限
程;建筑材料、家用电器、电 2002/3/20 国兴大道 7 号新
团有限公司 人民币 涛 责任公司
子产品、通讯设备的销售等业 海航大厦 23 层
务。
旅游管理,酒店项目管理和投
海航航空旅 资,航空项目管理和投资,景 海口市美兰区
6265000 万元 赵 其他有限
游集团有限 区管理服务,商务信息咨询, 2016/7/13 国兴大道 7 号新
人民币 权 责任公司
公司 企业营销策划,翻译服务等业 海航大厦 19 层
务。
对成员单位办理财务和融资
徐 北京市朝阳区
海航集团财 800000 万元 顾问、信用鉴证及相关的咨 其他有限
洲 1994/1/10 霄云路甲 26 号
务有限公司 人民币 询、代理业务;协助成员单位 责任公司
金 海航大厦 19 层
实现交易款项的收付等业务。
从事计算机科技、信息科技、
电子科技专业领域内的技术 上海市浦东新
海航科技集 3450000 万元 童 其他有限
开发、技术转让、技术咨询、 2012/7/31 区秀浦路 2388
团有限公司 人民币 甫 责任公司
技术服务,计算机系统集成和 号 3 幢 384 室
软件开发等业务。
7
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航空运输及机场的投资与管
海口市美兰区
海航集团有 6000000 万元 陈 理;酒店及高尔夫球场的投资 其他有限
1998/4/16 国兴大道 7 号新
限公司 人民币 峰 与管理;信息技术服务等业 责任公司
海航大厦 25 层
务。
有限责任
海南省海口市
海南海航商 商务信息咨询、企业管理咨 公司（非自
500 万元人民 高 美兰区国兴大
务服务有限 询、会议及展览服务、接待服 2016/2/4 然人投资
币 建 道 7 号海航大厦
公司 务、差旅管理等业务。 或控股的
25 层东区
法人独资）
企业资产重组、购并及项目策
海航资本集 3348035 万元 汤 其他有限 海南省海口市
划,财务顾问中介服务,信息 2007/5/16
团有限公司 人民币 亮 责任公司 海秀路 29 号
咨询服务等业务。
技术开发、技术咨询、技术服
北京智慧财 有限责任 北京市朝阳区
100 万元人民 魏 务、技术转让、技术推广;货
经科技有限 2018/2/5 公司(法人 酒仙桥路甲 4 号
币 霆 物进出口、技术进出口、代理
公司 独资) 3 号楼 2403 室
进出口。
海南省海口市
海口恒禾电 林 计算机软硬件设计、技术开
44994.16 万 其他有限 美兰区国兴大
子科技有限 德 发、维护、销售及技术咨询; 2010/5/7
元人民币 责任公司 道 5 号海南大厦
公司 滋 企业投资管理咨询等业务。
裙楼 2 层
代理记账、费用报账、报表出
具(含会计报表与管理报表)、
海南海航财 海南省海口市
代理报税、增值税认证、电子
务共享服务 5000 万元人 吴 其他有限 美兰区国兴大
发票管理、电子档案管理、对 2017/5/10
代理有限公 民币 浩 责任公司 道 7 号新海航大
账管理、经济信息咨询、企业
司 厦 15 层
管理咨询(投资管理合资产管
理除外)。
旅游管理服务、利用自有媒介
海航凯撒旅 其他股份 陕西省宝鸡市
80300.0258 曩 (场地)发布各类广告、设计、
游集团股份 1996/5/28 有限公司 渭滨区经二路
万元人民币 麒 制作广告;图书、报刊、电子
有限公司 (上市) 155 号
出版物、音像制品等业务。
8
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深圳市南山区
电子商务系统的技术开发;计
嗨途网络科 南山街道科园
10100 万元人 王 算机软硬件的设计、开发、销 有限责任
技（深圳） 2017/9/30 路 1001 号深圳
民币 正 售;计算机软硬件及网络设备 公司
有限公司 湾创业投资大
的研究开发等业务。
厦 3901 室
北京市顺义区
海航速运 普通货运;仓储服务;商务信 有限责任 南法信镇物流
5500 万元人 艾
(北京)有限 息咨询(不含中介服务);寄递 2007/12/19 公司(法人 园八街 9 号院 6
民币 军
责任公司 服务等业务。 独资) 号楼 1 至 3 层
101 内 1 层 105
2.与上市公司的关联关系
关联人全称 关联关系
海航科技集团有限公司 本公司控股股东
海航集团有限公司 海航科技集团的控股公司
海航旅游集团有限公司 受海航集团控制
海航航空旅游集团有限公司 受海航集团控制
海航集团财务有限公司 受海航集团控制
海航资本集团有限公司 受海航集团控制
海南航空控股股份有限公司 其他关联方
文思海辉技术有限公司 其他关联方
海南易建科技股份有限公司 其他关联方
北京文思海辉金信软件有限公司 其他关联方
北京首都航空有限公司 其他关联方
渤海国际信托股份有限公司 其他关联方
福州航空有限责任公司 其他关联方
桂林航空有限公司 其他关联方
海爱普网络科技（北京）有限公司 其他关联方
海航创金控股（深圳）有限公司 其他关联方
海航通信有限公司 其他关联方
海口美兰国际机场有限责任公司 其他关联方
海南海航航空销售有限公司 其他关联方
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金鹏航空股份有限公司 其他关联方
金科数据有限公司（聚宝金科（北京）信息科技有限公司） 其他关联方
天津航空有限责任公司 其他关联方
海南海航华之旅商务管理股份有限公司（武汉海航华之旅商务管理股份有限公司） 其他关联方
西部航空有限责任公司 其他关联方
云南祥鹏航空有限责任公司 其他关联方
海南海航航空进出口有限公司 其他关联方
上海大新华雅秀投资有限公司 其他关联方
海航天津中心发展有限公司 其他关联方
安途商务旅行服务有限责任公司 其他关联方
海南一卡通物业管理股份有限公司 其他关联方
瑞港国际机场集团股份有限公司（海航基础股份有限公司） 其他关联方
海南供销大集金服信息科技有限公司 其他关联方
海航进出口有限公司 其他关联方
上海仙童股权投资管理有限公司 其他关联方
海南海航商务服务有限公司 其他关联方
北京智慧财经科技有限公司 其他关联方
海口恒禾电子科技有限公司 其他关联方
海南海航财务共享服务代理有限公司 其他关联方
海航凯撒旅游集团股份有限公司 其他关联方
嗨途网络科技（深圳）有限公司 其他关联方
海航速运(北京)有限责任公司 其他关联方
三、定价和定价政策
1.定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。
2.定价基础：按市场价作为定价基础。
公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿
平等的原则下进行。关联交易仍按现有协议内容执行，定价依据、
成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生变化。
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方新增的日常关联交易均属于正常的业务活
动，有利于保证公司日常运营以及稳定发展。公司与上述关联人进
行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价
原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能
力及公司独立性造成影响。
以上，请审议。
海航科技股份有限公司
二〇一八年十二月二十八日
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海航科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料
议案二
海航科技股份有限公司
关于公司聘请 2018 年年度报告审计机构、
内部控制审计机构的议案
（编号 2018-L3-2）
各位股东：
鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“普
华永道”）在执行公司 2017 年度审计过程中能够恪守“独立、客观、
公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、
客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善
内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。根据其服务
意识、职业操守和履职能力，拟继续聘请普华永道为公司 2018 年年
度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。同时提请股东
大会授权公司董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费
用。
以上，请审议。
海航科技股份有限公司
二〇一八年十二月二十八日
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海航科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料
议案三
海航科技股份有限公司
关于选举申雄先生为公司第九届监事会监事的议案
（编号 2018-L3-3）
各位股东：
因工作需要，周梁杰先生不再担任公司第九届监事会监事的职
务，根据《公司章程》规定，拟选举申雄先生为第九届监事会监事，
任期至本届监事会届满之日止（个人简历附后）。
以上，请审议。
海航科技股份有限公司
二〇一八年十二月二十八日
申雄：男，55 岁，中共党员，天津财经大学企业管理硕士学位。
1997 年 3 月至 1999 年 6 月任公司董事会秘书；1999 年 6 月到 2013
年 8 月任公司副董事长；2015 年 4 月至 2017 年 2 月任公司监事会主
席。
13