证券代码：600751       900938       证券简称：海航科技       海科B     编号：临2019-004

                      海航科技股份股份有限公司
                第九届第二十五次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2019 年 1 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。
     （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由董事长童甫主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
     此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
     自本议案经过股东大会审议通过后，除公司首席执行官更名为总裁并根据
《公司章程》规定继续履行职务外，凡不属于修订后的《公司章程》所定义的高
级管理人员范围的原高级管理人员的相应职务自然免除。
     （二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
     此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
     （三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
     此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
     （四）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
     此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
    以上五项议案的具体内容详见公司于同日披露的《海航科技股份有限公司关
于修订公司章程及有关制度的公告》（临 2019-005 号公告）。
    特此公告。



                                             海航科技股份有限公司董事会
                                                           2019 年 1 月 19 日