证券代码：600751 900938         证券简称：海航科技 海科B         编号：临2019-025

                          海航科技股份有限公司
                关于公司董事长和董事辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     截至本公告披露之日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
已收到童甫先生、柯生灿先生的书面辞职报告。因个人原因，童甫先生申请辞去
公司董事、董事长及公司其他职务，柯生灿先生申请辞去公司董事、副董事长、
首席执行官及公司其他职务。辞职后，童甫先生、柯生灿先生不再担任任何公司
职务。
     根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，童甫先生、柯生灿先
生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司董事会将尽
快按照法定程序增补新的董事候选人、提交股东大会进行审议，并将根据相关规
定及程序选举新的董事长、副董事长。
     特此公告。




                                                         海航科技股份有限公司董事会
                                                                   2019 年 4 月 27 日