证券代码：600751    900938     证券简称：海航科技    海科B    编号：临2019-023


                      海航科技股份有限公司
 关于向合并报表范围内子公司提供担保额度的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:
     被担保人名称:海航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的亚洲之鹰船务有限公司、Elbe Shipping Limited、上海际融供应链管理有限
公司、上海德潼投资管理有限公司、上海标基投资合伙企业 (有限合伙)、天津
天海物流投资管理有限公司、GCL Investment Management, Inc.、GCL Investment
Holdings, Inc.等 2019 年度内公司报表合并范围的子公司。
     本次担保金额：总额累计不超过 30 亿元人民币（含等值外币；本担保额度
不包括 2016 年第四次临时股东大会批准的、为完成收购 Ingram Micro Inc.100%
股权重大资产购买项目，公司及公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金
融机构提供的 40 亿美元或置换此贷款融资项目的专项担保的展期；本担保额度
不包括公司 2018 年第一次临时股东大会批准的、为境外下属公司发行可转换票
据 5 亿美元提供的担保）。
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：无


     一、担保情况概述
     公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十三次会议于 2019
年 4 月 25 日在公司会议室召开，审议并通过了《关于公司为合并报表范围内子
公司提供担保额度的议案》。
     为提高子公司融资效率，促进其业务发展，公司董事会提请公司 2018 年年
度股东大会批准公司为 2019 年度合并报表范围内子公司，提供担保额度合计不
超过人民币 30 亿元人民币（含等值外币；本担保额度不包括 2016 年第四次临时
股东大会批准的、为完成收购 Ingram Micro Inc.100%股权重大资产购买项目，
      公司及公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机构提供的 40 亿美元
      或置换此贷款融资项目的专项担保的展期；本担保额度不包括公司 2018 年第一
      次临时股东大会批准的、为境外下属公司发行可转换票据 5 亿美元提供的担保）。
      在该担保额度内，授权公司董事长负责办理具体实施相关事宜，亦可对新纳入合
      并报表范围的子公司分配担保额度，不再单独逐笔提交公司董事会或股东大会审
      议。上述担保额度有效期限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日至 2019 年年
      度股东大会召开前一日。上述担保额度授权范围包括以下情形：
               （1）对资产负债率超过 70%的子公司进行担保；
               （2）对单笔担保额超过净资产绝对值的 10%的子公司进行担保。
               此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
               二、被担保人范围及其基本情况

                                   2018 年度期末主要财务指标(万 人民币/美元)
                 注                                                                                    持
                                                                     营
                 册                                                                           资产负   股
被担保人              经营范围                                       业
                 地                资产总额         负债总额                  净利润          债 率    比
                                                                     收
                 点                                                                           (%)      例
                                                                     入
                                                                                                       (%)
亚洲之鹰船务     香                                                  26.
                                       7,270.81        1,365.22                        7.38   18.78%   100
有限公司         港                                                   06
Elbe Shipping    香
                                       2,201.43                 0         0      -685.08       0.00%   100
Limited          港
上海际融供应          供应链管
                 上
链管理有限公          理，投资咨              200              0.6        0            -0.4    0.30%   100
                 海
司                    询等业务
上海德潼投资     上
                      投资管理。          199.9                 0         0            -0.4    0.00%   100
管理有限公司     海
上海标基投资
                 上                                                                                    68.
合伙企业(有           投资管理。   1,270,046.80           245.4           0        -63.1       0.02%
                 海                                                                                      5
限合伙)
天津天海物流
                 天   投资管理、
投资管理有限                       1,280,281.10        3,245.70           0        782.4       0.25%    69
                 津   投资咨询
公司
GCL
Investment       美                                                                                    68.
                      投资管理      $559,372.70     $386,695.10           0   -$2,356.60      69.13%
Management,      国                                                                                     51
Inc.
GCL              美                                                                           100.31   68.
                      投资管理      $605,348.60     $607,232.90           0   -$5,289.60
Investment       国                                                                                %    51
Holdings,
Inc.




            三、担保的主要内容
            为提高子公司融资效率，促进其业务发展，公司董事会提请公司 2018 年年
      度股东大会批准公司为 2019 年度合并报表范围内子公司，提供担保额度合计不
      超过人民币 30 亿元（含等值外币；本担保额度不包括 2016 年第四次临时股东大
      会批准的、为完成收购 Ingram Micro Inc.100%股权重大资产购买项目，公司及
      公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机构提供的 40 亿美元或是置
      换此贷款融资项目的专项担保的展期；本担保额度不包括公司 2018 年第一次临
      时股东大会批准的、为境外下属公司发行可转换票据 5 亿美元提供的担保）。在
      该担保额度内，授权公司董事长负责办理具体实施相关事宜，亦可对新纳入合并
      报表范围的子公司分配担保额度，不再单独逐笔提交公司董事会或股东大会审议。
      上述担保额度有效期限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日至 2019 年年度股
      东大会召开前一日。上述担保额度授权范围包括以下情形：
            （1）对资产负债率超过 70%的子公司进行担保；
            （2）对单笔担保额超过净资产绝对值的 10%的子公司进行担保。
            四、董事会意见
            公司董事会认为上述担保事项有利于子公司的经营发展，符合公司的发展
      需要。被担保对象均为本公司合并报表范围内的企业，可有效控制和防范担保风
      险，不存在资源转移或利益输送的情况，不会损害公司股东的利益。
            五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
            截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 41.11 亿元人民币和
      45.5 亿美元；公司对控股子公司提供的担保总额 45.5 亿美元(本担保额度包括
      2016 年第四次临时股东大会批准的、为完成收购 Ingram Micro Inc.100%股权
      重大资产购买项目，公司及公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机
      构提供 40 亿美元的展期；本担保额度包括公司 2018 年第一次临时股东大会批准
      的、为境外下属公司发行可转换票据 5 亿美元提供的担保)；上述数额分别占公
      司最近一期经审计净资产的比例 197.39%和 174.43%；无逾期担保。
特此公告。
             海航科技股份有限公司董事会
                       2019 年 4 月 27 日