证券代码：600751     900938    证券简称：海航科技    海科B     编号：临2019-021

                         海航科技股份有限公司
             第九届监事会第十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司
会议室召开。
    （二）会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，委托他人出
席 0 人，缺席 0 人）。
    （三）会议由监事会主席申雄先生主持。
    本次会议的召集及召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合
法有效。本次监事会会议审议情况如下：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2018 年年度报告及报告摘要》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    经审核，公司监事会发表审核意见如下：
    1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    （二）审议通过《2018 年年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司《2018
年年度监事会工作报告》。
    本报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过，2018 年年度股东大会具

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体召开日期将另行公告。
    （三）审议通过《2018 年年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    （四）审议通过《2018 年年度利润分配预案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    监事会认为：公司 2018 年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。
    （五）审议通过《2018 年年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    监事会认为：公司内部控制评价报告基本上客观反映了公司的内控实际状况，
同意 2018 年度内部控制评价报告的表述。
    （六）审议通过《关于公司 2018 年年度日常关联交易执行情况及 2019 年年
度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    监事会认为：公司董事会在审议《关于 2018 年度日常关联交易执行及 2019
年年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的
规定。2019 年年关联交易预计发生额是根据公司实际情况，并在预估公司及控股
子公司业务发展需要的前提下计算的，有利于扩大公司业务规模，没有损害公司
及中小股东利益。据此，我们同意上述交易。
    （七）审议通过《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    监事会认为：本次公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报
表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的要求和规定，对会计政策进行相应变更，
能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法
规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同
意公司本次会计政策变更。


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    （九）审议通过《监事会关于公司董事会<对会计师事务所出具的 2018 年度
带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>的专项说
明>的意见》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《监事
会关于公司董事会<对会计师事务所出具的 2018 年度带“与持续经营相关的重大
不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明>的意见》。
    特此公告。


                                               海航科技股份有限公司监事会
                                                            2019 年 4 月 27 日




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