海航科技股份有限公司
                    2018 年年度监事会工作报告
    2018 年度，公司监事会严格按照相关法律法规的要求和《公司章程》、《监事
会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展监事
会各项工作。现将本届监事会 2018 年度的工作情况汇报如下：
    一、监事会的工作情况
    本年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的有关规定和赋予的职权，
积极开展工作，认真履行监事会的职责，监督公司经营管理和依法运作情况，审
查公司关联交易的公平性等事项，积极维护广大投资者利益。报告期内共召开 9
次监事会会议，全体监事均出席会议，对议案认真审议并形成决议，具体如下：
监事会会议情                           监事会会议议题
      况
第 九 届监 事 会 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买
第四次会议       资产并募集配套资金条件的议案》
                 2、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
                 资金方案的议案》
                 3、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
                 4、审议通过《关于<天津天海投资发展股份有限公司发行股份及
                 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的
                 议案》
                 5、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理
                 办法>第十三条规定的重组上市的议案》
                 6、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重
                 组若干问题的规定>第四条规定的议案》
                 7、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
                 法>第四十三条规定的议案》
                 8、审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买
                 资产协议>的议案》
                 9. 审议通过《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
第 九 届监 事 会 1、审议通过《2017 年年度报告及报告摘要》。
第五次会议       2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
                 3、审议通过《2017 年度财务决算报告》
                 4、审议通过《2017 年度利润分配预案》
                 5、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》
                 6、审议通过《2017 年度社会责任报告》
                 7、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018
                 年度日常关联交易的议案》
                 8、审议通过《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的

                                     1
                 议案》
                 9、审议通过《关于与关联方互为提供担保的议案》
                 10、审议通过《监事会关于公司董事会<对会计师事务所出具的
                 2017 年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留
                 意见<审计报告>的专项说明>的意见》
                 11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
第 九 届监 事 会 审议通过公司 2018 年第一季度报告
第六次会议
第 九 届监 事 会 审议通过公司 2018 年半年度报告
第七次会议
第 九 届监 事 会 审议通过《关于提名监事的议案》，因工作需要，周梁杰先生不再
第八次会议       担任监事的职务，公司监事会提名申雄先生为第九届监事会监事
第 九 届监 事 会 审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》
第九次会议
第 九 届监 事 会 审议通过公司 2018 年度第三季度报告
第十次会议
第 九 届监 事 会 审议通过《关于签署<盛嘉十号资产收益权转让及管理合同>的议
第十一次会议 案》
第 九 届监 事 会 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举申雄先生担任
第十二次会议 公司第九届监事会主席职务。
       二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
    2018 年度，公司监事会通过列席股东大会和监事会会议、参与公司重大经营
决策讨论。公司监事会根据法律法规、规范性文件、《公司章程》及《上市公司治
理准则》的要求，对公司的决策程序、决议事项、监事会对股东大会决议的执行
情况、公司高级管理人员的履职情况等进行了监督检查，对本公司经营管理的合
法性、合规性进行检查监督。
    监事会认为：报告期内，公司依法运作，公司经营、决策程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，监事会未发现公司存在违法生产经营问题；公司董
事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，
公司董事、高级管理人员能够认真履行股东大会的决议和《公司章程》规定的义
务。
       三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司 2018 年年度财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求，能够
真实、准确、完整地反映公司本年度的财务状况和经营成果，普华永道中天会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报告出具的审计报告真实反映了公
司的财务状况和经营成果。

                                     2
       四、监事会对公司关联交易情况的独立意见
    公司在与关联方在接受劳务、商品销售等方面进行的关联交易遵守了公平、
公正、公开的原则，董事会审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法
规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，没有损害公司及中小股东利
益。
       五、监事会对 2018 年度内部控制实施评价报告的审阅情况
    公司根据中国证监会《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所的《上市公
司内部控制指引》有关规定，遵循企业内部控制的基本原则、结合自身的实际情
况，已建立了较为完善的内部控制制度。监事会通过对公司内部控制评价报告的
审阅，认为公司内部控制评价报告基本上客观反映了公司的内控实际状况，同意
2018 年度内部控制评价报告的表述。
       六、2019 年年度监事会工作要点
    2019 年度公司监事会将继续勤勉尽责，积极参加股东大会和列席董事会会议，
及时就发现的问题与董事会、经营管理层进行有效沟通。并注重提高监事会的成
员履行职责的能力和水平，进一步完善监事会的工作机制，不断提高监事会检查
监督的能力和力度，从保护全体股东的利益出发，充分发挥监事会检查监督的作
用，认真履行好监事会的职能。
                                            海航科技股份有限公司监事会
                                                       2019 年 4 月 25 日




                                       3