海航科技股份有限公司
            2018 年年度董事会审计委员会履职情况报告

    根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》等规范性文件及《公司章程》、
《董事会审计委员会议事规则》的规定，海航科技股份有限公司（下称“公司”）
董事会审计委员会现就 2018 年度履职情况向董事会作如下报告：
    一、董事会审计委员会的基本情况
    公司董事会审计委员会由 3 名构成，分别由独立董事郑春美女士、独立董事
向国栋先生、董事桂海鸿先生 3 人组成，其中，郑春美女士担任主任委员。
    报告期内，董事会审计委员会认真履职，运用自身丰富的行业经验、专业的
财务审计知识监督指导公司的年度报告、日常关联交易等各项工作。
    （一）董事会审计委员会召开情况
    报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公
司章程》等有关规定，积极履行职责，具体如下：
    1、2018 年 4 月 12 日董事会审计委员会 2018 年度第一次会议，本次审计委
员会会议由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”、
“年审会计师”）负责人向审计委员会汇报了 2017 年年度报告审计工作进展，并
由公司计划财务部负责人进行了补充汇报。公司审计委员会委员在听取汇报后向
计划实施方就相关问题进行了问询并布置了后续工作。
    2、2018 年 12 月 28 日董事会审计委员会 2018 年度第二次会议，会议主要
内容为：年审会会计师向审计委员会汇报 2018 年度审计计划及内控审计计划、
财务部门补充汇报、审计委员会问询及布置后续工作。
    二、董事会审计委员会 2018 年度主要工作内容
    （一）对外部审计机构工作监督和评估
    2018 年度报告期末，董事会审计委员会就审计工作安排与普华永道进行了
沟通，主要针对相关审计工作的审计范围、审计计划、审计方法、需要关注的审
计事项、审计中发现的问题以及改进意见、相关审计拟发表的审计意见以及普华
永道的独立性等事项进行沟通。
    报告期内，未发现普华永道职员在本公司任职的情况，普华永道与公司之间
不存在直接或间接的相互投资关系、关联关系。普华永道是一家专业的国际性审
计机构，出具的审计报告能够如实反映公司的实际情况。
    （二）对内部审计工作的指导和评估
    1、报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2018 年度报告审计工作计
划，并认可该计划的可行性，督促公司有关部门严格按照审计计划执行，并对内
部审计出现的问题提出指导性意见。在董事会审计委员会的指导下，公司内部审
计工作有序开展，公司内部控制风险得到有效控制，为公司的发展提供了良好的
监督环境。报告期内，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
    2、协调公司管理层、内部有关部门与年审会计师事务所的沟通。我们在听
取双方的意见后，积极进行相关协调工作，以及时有效推进相应审计工作。
    3、对公司关联交易事项的审核。报告期内，董事会审计委员会经过了解和
沟通后，并在审核相关董事会会议资料后，对公司调整日常关联交易事项予以核
查认可。
    三、总体评价
    报告期内，董事会审计委员会遵照《上海证券交易所上市公司董事会审计委
员会运作指引》以及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定，充分发
挥了审计委员会的职能，依托自身专业水平和工作经验，围绕公司定期报告等重
点领域，勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，推动公司整体规范治理水平的不
断提升，保证了外部审计机构的独立性和公司财务报告信息的真实性、可靠性。
2019 年度，董事会审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的外部、内部审
计工作，建立健全审计制度，不断完善公司治理结构，为提升公司质量发挥作用。




    董事会审计委员会：郑春美       桂海鸿       向国栋


                                                         2019 年 4 月 25 日