海航科技:第九届第二十六次董事会决议公告2019-04-27
证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2019-020
海航科技股份有限公司
第九届第二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
副董事长柯生灿先生因个人原因未能出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
(一)海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六
次会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 4 月 25 日,以现场结合通讯方式在
公司会议室召开。
(二)本次董事会会议应出席 7 人,实际出席 6 人(其中:亲自出席 6 人,
委托他人出席 0 人,缺席 1 人)。
(三)本次会议由公司董事长童甫主持。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2018 年年度报告及报告摘要》
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018
年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。
(二)审议通过《2018 年年度董事会工作报告》
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018
年年度董事会工作报告》。
(三)审议通过《2018 年年度独立董事述职报告》
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018
年年度独立董事述职报告》。
(四)审议通过《2018 年年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018
年年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(五)审议通过《2018 年年度财务决算报告》
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018
年年度财务决算报告》。
(六)审议通过《2018 年年度利润分配预案》
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)审
计确认,2018 年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 60,243 千元,
加年初未分配利润后,2018 年度期末累计未分配利润为 197,587 千元。根经公
司第九届董事会第二十六次会议审议通过,2018 年度拟不派发现金红利、不送
红股、不以资本公积金转增股本。
1、2018 年度不进行利润分配的原因
结合市场发展情况,为抢抓国内数字经济时代相关产业发展机遇,结合公司
实际,2018 年度,公司及子公司英迈国际持续稳定推进主营业务的发展。
根据普华永道出具的《审计报告》(普华永道中天审字(2019)第 10062 号),
截止 2018 年 12 月 31 日公司货币资金余额计人民币 69.6 亿元,短期借款和一年
内到期的非流动负债分别计人民币 22.0 亿元和人民币 266.8 亿元。2019 年度,
公司存在一定偿债压力。
为保障公司业务的稳健发展,拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积
金转增股本。
2、留存未分配利润的用途和计划
公司 2018 年度未分配利润主要拟用于满足公司主营业务发展、偿付银行贷
款。2019 年,公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,本着有利
于公司发展和投资者长期回报的角度,积极落实公司的利润分配政策。
3、独立董事意见
我们认为,基于公司发展业务、偿付贷款需要大量资金支持,公司 2018 年
度利润分配预案,符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定,
符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定;该预案充分考虑了公司当前的
经营状况和未来的发展预期,有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利
益。我们同意公司 2018 年度利润分配预案,并同意提交公司 2018 年年度股东大
会审议。
(七)审议通过《2018 年年度内部控制评价报告》
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018
年年度内部控制评价报告》。
(八)审议通过《关于公司 2018 年年度日常关联交易执行情况及 2019 年年
度日常关联交易预计的议案》
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。关联董事童甫先生、
桂海鸿先生回避表决,柯生灿先生缺席。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
公司 2018 年年度日常关联交易执行情况及 2019 年年度日常关联交易预计情况的
公告》。
(九)审议通过《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》。
(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
会计政策变更的公告》。
(十一)审议通过《董事会对会计师事务所出具的 2018 年年度带“与持续
经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明》
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事
会对会计师事务所出具的 2018 年年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事
项段的无保留意见<审计报告>的专项说明》。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。
上述第一项《2018 年年度报告及报告摘要》、第二项《2018 年年度董事会工
作报告》、第三项《2018 年年度独立董事述职报告》、第四项《2018 年年度董事
会审计委员会履职情况报告》、第五项《2018 年年度财务决算报告》、第六项《2018
年年度利润分配预案》、第八项《关于公司 2018 年年度日常关联交易执行情况及
2019 年年度日常关联交易预计的议案》、第九项《关于公司为合并报表范围内子
公司提供担保额度的议案》,尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过,2018
年年度股东大会具体召开日期将另行公告。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日