证券代码：600751       900938       证券简称：海航科技       海科B       编号：临2019-032

                          海航科技股份有限公司
                   第九届第二十九次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2019 年 5 月 15 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。
     （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由董事李维艰主持。
     二、董事会会议审议情况
     （一）《关于选举李维艰为公司董事长的议案》
     公司第九届董事会同意选举李维艰先生担任公司董事长职务，任期与其董事
任期一致（个人简历附后）。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
     （二）《关于选举朱勇为公司副董事长的议案》
     公司第九届董事会同意选举朱勇先生担任公司副董事长职务，任期与其董事
任期一致（个人简历附后）。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
     （三）《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
     公司第九届董事会选举李维艰先生为董事会战略委员会主任委员、董事会提
名委员会委员。选举朱勇先生为公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核
委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会内控委员会委员。桂海鸿先生不再
担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委
员会委员、董事会内控委员会委员。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
     公司独立董事就公司选举董事长、副董事长、董事专门委员会委员事项发表
了意见：
    本次董事会会议所涉及的选举事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具
备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求。
因此，我们同意本次董事会审议的《关于选举李维艰为公司董事长的议案》、《关
于选举朱勇为公司副董事长的议案》及《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
    特此公告



                                                    海航科技股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 5 月 16 日


附件：人员简历

李维艰，男，出生于 1961 年，中共党员，毕业于中国民航学院空管专业，后获荷兰马斯特
里赫特管理学院 MBA 学位。长期从事航空和航运上市公司运营、大型物流和科技集团公司
管理工作。曾任民航华北局航行处主任检察员，海南航空股份有限公司董事、总裁高级助理、
首席运营官、执行总裁，北京泛美国际航校董事长，天津海运董事长、总裁，海航物流集团
有限公司副董事长、首席执行官、运营总裁，海航科技集团有限公司副董事长、常务副董事
长、首席执行官，海航集团科技事业部常务副总经理等职务。现任海航集团科技事业部总经
理，海航物流集团有限公司副董事长。

朱勇，男，34 岁，中共党员，上海海事大学国际法研究生。2008 年 7 月至 2012 年 2 月任职
于大新华物流控股（集团）有限公司；2012 年 2 月至 2013 年 3 月任职于大新华航运发展有
限公司；2013 年 3 月至 2016 年 12 月历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、首席
风控官、常务副总裁、风控总监等职务；2016 年 12 月至 2018 年 11 月任海航科技集团有限
公司风险控制部总经理、风控总监、监事等职务；2018 年 11 月至 2019 年 4 月，任海航集
团科技事业部常务副总经理；2019 年 2 月至今，兼任文思海辉技术有限公司董事。现任公
司总裁。