证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2019-066
海航科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大
厦 8 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
其中：A 股股东人数 12
境内上市外资股股东人数（B 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 869,111,485
其中：A 股股东持有股份总数 868,682,785
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 428,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 29.9762
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.9614
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0148
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李维艰先生主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，朱勇先生、朱颖锋先生、郑春美女士因公务
未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，薛艳女士、庞连义先生因公务未能出席本次
股东大会；
3、董事兼董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会；财务总监于杰辉先生列席本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司聘请 2019 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 868,669,285 99.9984 13,500 0.0016 0 0
B股 207,800 48.4721 220,900 51.5279 0 0
普通股合计： 868,877,085 99.9730 234,400 0.0270 0 0
2、 议案名称：《2020 年度融资计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 868,550,785 99.9848 132,000 0.0152 0 0
B股 207,800 48.4721 220,900 51.5279 0 0
普通股合计： 868,758,585 99.9594 352,900 0.0406 0 0
3、 议案名称：《关于出售资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 868,548,585 99.9845 13,500 0.0016 120,700 0.0139
B股 207,800 48.4721 220,900 51.5279 0 0
普通股合计： 868,756,385 99.9591 234,400 0.0270 120,700 0.0139
4、 议案名称：《关于调整公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 224,700 94.2138 13,800 5.7862 0 0
B股 207,800 48.4721 220,900 51.5279 0 0
普通股合计： 432,500 64.8231 234,700 35.1769 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《关于公司聘 432,8 64.8681 234,4 35.1319 0 0
请 2019 年年度 00 00
报告审计机构、
内部控制审计
机构的议案》
2 《2020 年度融 314,3 47.1073 352,9 52.8927 0 0
资计划》 00 00
3 《关于出售资 312,1 46.7776 234,4 35.1319 120,700 18.09
产的议案》 00 00 05
4 《关于调整公 432,5 64.8231 234,7 35.1769 0 0
司 2019 年度日 00 00
常关联交易额
度的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的
议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
2、第 4 项《关于调整公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》涉及关联交易，
关联股东海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈羽茜、郁旻艳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海航科技股份有限公司
2019 年 12 月 27 日