证券代码：600751    900938    证券简称：海航科技    海科B     编号：临2020-008

                         海航科技股份有限公司
            第九届监事会第十八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式在
公司会议室召开。
    （二）会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，委托他人出
席 0 人，缺席 0 人）。
    （三）会议由监事会主席申雄先生主持。
    本次会议的召集及召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合
法有效。本次监事会会议审议情况如下：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    公司于 2020 年 4 月 20 日披露公司 2019 年年度报告及报告摘要，具体内容
详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司 2019 年年度报告
和年度报告摘要。经审核，公司监事会同意将此议案提交年度股东大会审议。同
时发表如下审核意见：
    1、 公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、 公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
    3、 在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    （二）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019
年年度监事会工作报告》。
    （三）审议通过《2019 年年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019
年年度财务决算报告》。
    （四）审议通过《2019 年年度利润分配预案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    监事会认为：公司 2019 年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。该事项已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事
已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2019 年度利润分
配预案，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。
    （五）审议通过《2019 年年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司 2019
年年度内部控制评价报告。
    （六）审议通过《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（临 2020-009）。
    （七）审议通过《关于变更会计政策的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更会计政策的公告》（临 2020-010）。
    （八）审议通过《监事会关于公司董事会<对会计师事务所出具的 2019 年度
带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>的专项说
明>的意见》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《监事
会关于公司董事会<对会计师事务所出具的 2019 年度带“与持续经营相关的重大
不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明>的意见》。
    特此公告。


                                            海航科技股份有限公司监事会
                                                       2020 年 4 月 20 日