海航科技股份有限公司董事会审计委员会
    关于第十届董事会第五次会议相关事项的意见


    2020 年 12 月 4 日，公司召开第十届董事会第五次会议，会议审议议案为《关

于与关联方置换资产暨关联交易的议案》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易

实施指引》以及公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事

会审计委员会发表意见如下：
    本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性
文件强制性规定的情形。本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则。符
合公司利益，也没有损害中小股东利益的行为。审计委员会同意将《关于与关联
方置换资产暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，并声明此项交易尚须获得
股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对
该议案的投票权。我们强调：在资产交割前，交易对方应当将目前存在的抵质押
完成解除，清理对外担保、关联款项往来，排除诉讼、司法冻结等风险，确保资
产价值评估的合理性，本次交易需最终以公司股东大会审议情况为准。


审计委员会： 向国栋 胡正良 朱勇


                                                         2020 年 12 月 4 日