证券代码：600751        900938       证券简称：海航科技        海科 B         编号：临 2020-044

                              海航科技股份有限公司
关于境外子公司签署《并购贷款展期协议》的提示性公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、基本情况
     2016 年 12 月 5 日（纽约时间），海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）通
过境外子公司 GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式完成收购了美国纽约证券交易所
上市公司 Ingram Micro Inc.（以下简称“IMI”）100%股权，收购完成后 IMI 从美国纽
约 证 券 交 易 所 退 市 ， 成 为 公 司 的 控 股 子 公 司 。 公 司 境 外 子 公 司 GCL Investment
Management, Inc.（以下简称“GCL”）作为借款人，向中国农业银行纽约分行组织的
银团借款 40 亿美元，资金用于支付收购 IMI100%股权之收购价款，其中应于 2019 年 9
月 5 日偿还的并购贷款本金为 3.5 亿美元，于 2019 年 12 月偿还的并购贷款本金为 4 亿
美元（以下简称“贷款本金”），经银团审批并签署《并购贷协议之补充协议》，上述
贷款本金的还款时间均延期至 2020 年 5 月 5 日。另外，根据前期并购贷银团出具的还
款通知，GCL 应于 2020 年 12 月 2 日偿还贷款本金 6 亿美元。
     公司分别于 2018 年 12 月 4 日、2019 年 1 月 29 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 12
月 25 日、2020 年 5 月 6 日、2020 年 12 月 3 日披露了《关于境外子公司延期支付并购
贷款的提示性公告》（临 2018-136）、《关于签署<并购贷展期协议>的提示性公告》（临
2019-008）、《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》（临 2019-051）、
《关于签署<并购贷协议之补充协议>的提示性公告》（临 2019-065）、《关于境外子公
司延期支付并购贷款本金的进展公告》（临 2020-012）、《关于境外子公司延期支付并
购贷款本金的进展公告》（临 2020-036）。
     二、进展情况
     截至本公告披露日，公司收到中国农业银行纽约分行牵头的并购贷银团审批后签署
的《并购贷款展期协议》，主要内容为：
     延期至 2020 年 5 月 5 日应偿还的 7.5 亿美元贷款本金以及应于 2020 年 12 月 2 日
偿还的 6 亿美元贷款本金的还款期限均展期至 2021 年 5 月 5 日。
    三、提示情况
    IMI 自 2016 年 12 月成为公司控股子公司后，生产经营指标稳定，近三年经审计的
营业收入数据如下：
                                                         单位：千元 币种：人民币

                   2017 年度             2018 年度              2019 年度
                   （经审计）           （经审计）             （经审计）

 营业收入               315,210,390          336,465,508           327,153,202
    目前公司生产经营稳定，公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（网址为
www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《大公报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    特此公告。
                                                     海航科技股份有限公司董事会
                                                               2020 年 12 月 9 日