证券代码：600751    900938                      证券简称：海航科技   海科B

                     海航科技股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若
              干问题的规定》第四条规定的说明
    海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津天海物流投资管理
有限公司（“卖方”）拟将其下属子公司 GCL Investment Management, Inc.（“标的
公司”）与 Imola Acquisition Corporation（“交易对方”）新设子公司 Imola Merger
Corporation（“Imola Merger”）根据美国法律进行合并，合并完成后标的公司作为
存续公司，并由交易对方持有其 100%股权，Imola Merger 终止存续（以下简称“本
次交易”）。本次交易完成后，卖方将不再持有标的公司股权。
    根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会
对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的
规定进行了审慎分析，董事会认为：
    1、本次交易拟置出资产为标的公司的股权，不涉及立项、环保、行业准入、用
地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项、有关主管部
门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序已在《海航科技股份有限公司重大资产出
售预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示；
    2、本次交易不涉及购买资产或企业股权的情形，不适用《关于规范上市公司重
大资产重组若干问题的规定》第四条之第二款、第三款的规定；
    3、本次交易有利于改善公司财务状况、增强持续经营能力，且不会影响公司的
独立性，未新增关联交易或同业竞争问题。

    综上所述，公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》第四条的相关规定。

    特此说明。


                                                  海航科技股份有限公司董事会
                                                             2020 年 12 月 9 日