证券代码：600751      900938        证券简称：海航科技     海科B        编号：临2020-049

                          海航科技股份有限公司
                    第十届第五次监事会决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况

     （一）本次会议于 2020 年 12 月 11 日以通讯方式召开。

     （二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，

委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

     （三）本次会议由监事会主席申雄主持。

     二、监事会会议审议情况

     （一） 关于公司聘请 2020 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》

     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司临 2020-050

公告，本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

     （二）《关于董监高责任险授权的议案》

     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

     为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权

利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司购买责任险。该事项的

审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

     具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司临

2020-052 公告，本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

     特此公告。




                                                         海航科技股份有限公司监事会
                                                                     2020 年 12 月 12 日