证券代码：600751   900938     证券简称：海航科技     海科 B     公告编号：2020-055


                     海航科技股份有限公司
       关于 2020 年第一次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


    会议延期后的召开时间：2020 年 12 月 31 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 12 月 21 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称        股权登记日       最后交易日
         Ａ股         600751       海航科技        2020/12/11            －

         Ｂ股         900938        海科 B         2020/12/16       2020/12/11




二、     股东大会延期原因


    公司于 2020 年 12 月 5 日披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的
通知》（详见公告：2020-042）。由于本次股东大会相关议案审议事项，尚需要公
司按照上海证券交易所相关《问询函》的要求核实并补充披露。公司董事会决定
将原定 2020 年 12 月 21 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 12
月 31 日召开，会议审议事项不变。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2020 年 12 月 31 日   14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2020 年 12 月 31 日
                         至 2020 年 12 月 31 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 12 月

   5 日刊登的公告（公告编号:临 2020-042）。



四、   其他事项


    （一）会议的登记时间变更为：
    2020 年 12 月 29 日 17：00 前到公司董事会办公室办理登记手续；
    （二）其他
    联系人：姜涛 闫宏刚
    联系方式：电话：022-58679088 传真：022-23160788
                                             海航科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 16 日