证券代码：600751   900938     证券简称：海航科技     海科 B     公告编号：2021-005


                     海航科技股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会取消部分议案的公
                                     告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 1 月 15 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码      股票简称        股权登记日       最后交易日
         Ａ股          600751      海航科技        2020/12/11            －
         Ｂ股          900938        海科 B        2020/12/16       2020/12/11




二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号               议案名称
1                  关于与关联方置换资产暨关联交易的议案
2、 取消议案原因

    公司于 2020 年 12 月 4 日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四
次会议，审议通过了《关于与关联方置换资产暨关联交易的议案》，并将上述议
案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。详情请参阅公司于 2020 年 12 月
5 日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（临 2020-042）。
    公司于 2020 年 12 月 16 日披露了《关于 2020 年第一次临时股东大会的延期
公告》（临 2020-055），公司董事会决定将原定 2020 年 12 月 21 日召开的 2020
年第一次临时股东大会延期至 2020 年 12 月 31 日召开，会议审议事项不变。
    公司于 2020 年 12 月 29 日披露了《关于 2020 年第一次临时股东大会的延期
公告》（临 2020-059），公司董事会决定将原定 2020 年 12 月 31 日召开的 2020
年第一次临时股东大会延期至 2021 年 1 月 15 日召开，会议审议事项不变。
    公司董事会在充分听取各方意见并结合各方的具体情况，经审慎考虑，认为
解除质押工作尚在进行中，部分其他工作亦在协调解决，因此决定取消将该项议
案提交至 2020 年第一次临时股东大会审议。取消议案的原因、程序符合《上市
公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定。


三、   除了上述取消议案外，于 2020 年 12 月 5 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、   取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2021 年 1 月 15 日 14 点 00 分
   召开地点：天津市和平区南京路 219 号唐拉雅秀酒店

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 15 日
                      至 2021 年 1 月 15 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
 序号                议案名称
                                              A 股股东          B 股股东
非累积投票议案
1       关于增加公司营业范围并修订《公           √                  √
        司章程》的议案

1、议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已于 2020 年 12 月 4 日经过公司第十届董事会第五次会议审议通过，
详情请参阅 2020 年 12 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司临 2020-037、临 2020-039
公告。
2、特别决议议案：第 1 项《关于增加公司营业范围并修订<公司章程>的议案》

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                             海航科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 1 月 13 日




 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。




附件 1：授权委托书
                          授权委托书

海航科技股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                 同意       反对       弃权

1        关于增加公司营业范围并修订《公司
         章程》的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。