证券代码：600751   900938     证券简称：海航科技     海科B    编号：临2021-052

                      海航科技股份有限公司
             第十届董事会第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召
开。
    （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
    （三）本次会议由董事长李维艰先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》。
    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
2021-054 公告。
    特此公告。

                                                   海航科技股份有限公司董事会
                                                             2021 年 4 月 30 日