海航科技股份有限公司

             未来三年分红回报规划（2021-2023 年）

    为进一步增强海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的
透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和稳
定性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，引导投资者
树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会
公告[2013]43 号）等有关规定，以及《海航科技股份有限公司章程》的有关规定，
并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资
环境等因素，制定了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》（以下简称“《回
报规划》”），内容如下：

一、公司制定《回报规划》考虑的因素

    公司综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立
对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，
以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、公司制定《回报规划》的原则

    着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求
和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑投资者回报，
合理平衡公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，对利润分配作出的制度
性安排。
三、公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报的具体事项

（一）利润分配方式

    公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式
分配利润，公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司在符合利润分配原则和
条件的前提下，原则上每年度进行一次利润分配；公司董事会可以根据公司的盈
利状况及资金需求状况，提请公司进行中期利润分配。

（二）现金分红的具体条件和比例

    公司实施现金分红须同时满足下列条件：

    1、公司在当年盈利且实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后
所余的税后利润）为正值（按母公司报表口径），现金流充裕，实施现金分红不
会影响公司后续持续经营。

    2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

    3、满足公司正常经营的资金需求，且无重大资本开支等事项发生（募集资
金项目对应的募集资金除外），重大资本开支事项标准以公司章程相关约定为准。

    公司实施现金分红的比例如下：

    公司根据《中国人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，
在满足现金分红条件的基础上，结合公司正常经营和可持续发展，若无重大现金
支出事项发生，未来连续三年内，公司以现金方式累计分配的利润应不少于该三
年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分配比例由公司董事会根据
公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议批准。

    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《海航科技股份
有限公司公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）发放股票股利的具体条件

    公司在经营情况良好，当年盈利且累计可分配利润为正数，在保持股本规模、
股票价格和经营业绩相互匹配的条件下，可以在满足上述现金分红的条件下采取
股票方式分配利润。公司采用股票方式进行利润分配时，应当以给予股东合理现
金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的
摊薄因素。

（四）股东分红回报规划制定周期及相关决策机制

    公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股
东的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，
并经公司股东大会表决通过后实施。如因公司外部经营环境或者自身经营情况发
生较大变化，公司董事会可以对分红政策和股东分红回报规划进行调整，调整时
应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触，并提交董事
会、股东大会审议批准。

                                            海航科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 19 日