证券代码：600751    900938     证券简称：海航科技   海科 B   公告编号：2021-068



                        海航科技股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年6月16日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

    合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2021 年 6 月 16 日 14 点 00 分
    召开地点：天津市和平区南京路 219 号唐拉雅秀酒店

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 16 日
                          至 2021 年 6 月 16 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
     则》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                     A 股股东   B 股股东
 非累积投票议案
 1     关于海航科技股份有限公司重大资产出 售符合        √         √
       上市公司重大资产重组相关法律法规规 定的议
       案
 2.00 关于海航科技股份有限公司重大资产出 售方案         √         √
       的议案
 2.01 交易方案                                          √         √
 2.02 交易对方                                          √         √
 2.03 交易方式                                          √         √
 2.04 标的资产                                          √         √
 2.05 交易价格                                          √         √
 2.06 本次交易对价的支付方式                            √         √
 2.07 资产过户的具体安排                                √         √
 2.08 决议有效期                                        √         √
 3     关于本次交易不构成关联交易的议案                  √         √
 4     关于本次交易是否符合《上市公司重大 资产重         √         √
       组管理办法》第十一条规定的议案
 5     关于本次交易不构成《上市公司重大资 产重组         √         √
       管理办法》第十三条规定的重组上市情 形的议
       案
 6     关于本次交易符合《关于规范上市公司 重大资         √         √
       产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
 7     关于《海航科技股份有限公司重大资产 出售报         √         √
       告书（草案）》及其摘要的议案
 8     关于估值机构的独立性、估值假设前提 的合理         √         √
       性、估值方法与估值目的的相关性以及 估值定
       价的公允性的议案
 9     关于本次重大资产出售相关审计报告、 备考审         √         √
       阅报告和估值报告的议案
 10    关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案            √         √
 11    关于制定《海航科技股份有限公司未来 三年股         √         √
       东分红回报规划（2021 年-2023 年）》的议案
 12    关于公司股价波动未达到《关于规范上 市公司         √         √
       信息披露及相关各方行为的通知》第五 条相关
       标准的议案
 13    关于公司本次交易相关主体不存在依据 《关于         √         √
       加强与上市公司重大资产重组相关股票 异常交
       易监管的暂行规定》第十三条不得参与 任何上
       市公司重大资产重组情形的议案
 14    关于签署《合并协议及计划》（Agreement and         √         √
       Plan of Merger）的议案
 15    关于提请股东大会授权董事会及其授权 人士全         √         √
       权办理本次交易相关事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已分别于 2020 年 12 月 9 日和 2021 年 5 月 19 日经公司第十届董事
   会第一次临时会议、第十届董事会第二次临时会议审议通过，详情请参阅
   2020 年 12 月 10 日和 2021 年 5 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券
   报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的本公司临 2020-045
   及临 2021-066 公告。

2、 特别决议议案：1-15 项议案，含第 2 项议案下全部子议案。

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、    股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (五)     同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码   股票简称   股权登记日        最后交易日
       Ａ股           600751      海航科技    2021/6/7           －

       Ｂ股           900938       海科 B     2021/6/10      2021/6/7



(二)   公司董事、监事和高级管理人员。


(三)   公司聘请的律师。


(四)   其他人员



五、   会议登记方法


（一）现场投票登记事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件
办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
3、登记时间及地点：于 2021 年 6 月 15 日 17：00 前到公司董事会办公室办理登
记手续；
4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登
记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登
记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一
份。
（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参
与投票。


六、   其他事项


联系人：姜涛 闫宏刚
联系方式：电话：022-58679088      传真：022-23160788
地址：天津市和平区重庆道 143 号

特此公告。


                                             海航科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 31 日
附件 1：授权委托书


     报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                           授权委托书

海航科技股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 16 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号     非累积投票议案名称                 同意     反对     弃权

 1        关于海航科技股份有限公司重大资产
          出售符合上市公司重大资产重组相关
          法律法规规定的议案

 2.00     关于海航科技股份有限公司重大资产
          出售方案的议案
2.01   交易方案

2.02   交易对方

2.03   交易方式

2.04   标的资产

2.05   交易价格

2.06   本次交易对价的支付方式

2.07   资产过户的具体安排

2.08   决议有效期

3      关于本次交易不构成关联交易的议案

4      关于本次交易是否符合《上市公司重
       大资产重组管理办法》第十一条规定

       的议案

5      关于本次交易不构成《上市公司重大
       资产重组管理办法》第十三条规定的
       重组上市情形的议案

6      关于本次交易符合《关于规范上市公
       司重大资产重组若干问题的规定》第
       四条规定的议案

7      关于《海航科技股份有限公司重大资
       产出售报告书（草案）》及其摘要的
       议案

8      关于估值机构的独立性、估值假设前
       提的合理性、估值方法与估值目的的
       相关性以及估值定价的公允性的议案

9      关于本次重大资产出售相关审计报
       告、备考审阅报告和估值报告的议案

10     关于本次交易摊薄即期回报填补措施
       的议案
11       关于制定《海航科技股份有限公司未

         来三年股东分红回报规划（2021 年-
         2023 年）》的议案

12       关于公司股价波动未达到《关于规范
         上市公司信息披露及相关各方行为的

         通知》第五条相关标准的议案

13       关于公司本次交易相关主体不存在依
         据《关于加强与上市公司重大资产重

         组相关股票异常交易监管的暂行规
         定》第十三条不得参与任何上市公司
         重大资产重组情形的议案

14       关于签署《合并协议及计划》
         （Agreement and Plan of Merger）的
         议案

15       关于提请股东大会授权董事会及其授

         权人士全权办理本次交易相关事宜的
         议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。