证券代码：600751 900938      证券简称：海航科技 海科B       编号：临2021-070

                      海航科技股份有限公司
             第十届董事会第九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议于 2021 年 6 月 1 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
    （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
    （三）本次会议由董事长李维艰先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。
    公司董事会决定于 2021 年 6 月 22 日（星期二）以现场会议及网络投票方式
召开公司 2020 年年度股东大会（详细内容请参见临 2021-071 公告）
    特此公告。

                                                 海航科技股份有限公司董事会
                                                              2021 年 6 月 2 日