证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2021-078
海航科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219 号唐拉雅秀酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 674
其中：A 股股东人数 638
境内上市外资股股东人数（B 股） 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,425,193,276
其中：A 股股东持有股份总数 1,413,060,296
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 12,132,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.1558
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.7373
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.4185
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李维艰先生主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，副董事长兼总裁朱勇先生、董事朱颖锋先生、
独立董事胡正良先生因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事薛艳女士、监事庞连义先生因公务未能
出席本次股东大会；
3、董事兼董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会；财务总监于杰辉先生列席本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 864,558,505 61.1834 126,121,491 8.9254 422,380,300 29.8912
B股 1,453,770 11.9819 10,679,210 88.0181 0 0.0000
普通股 866,012,275 60.7645 136,800,701 9.5987 422,380,300 29.6368
合计：
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 863,993,614 61.1434 126,418,982 8.9464 422,647,700 29.9102
B股 1,453,770 11.9819 10,679,210 88.0181 0 0.0000
普通股合 865,447,384 60.7249 137,098,192 9.6196 422,647,700 29.6555
计：
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 864,145,814 61.1542 100,108,182 7.0844 448,806,300 31.7614
B股 1,453,770 11.9819 10,679,210 88.0181 0 0.0000
普通股合 865,599,584 60.7355 110,787,392 7.7734 448,806,300 31.4911
计：
4、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 864,474,014 61.1774 125,596,582 8.8882 422,989,700 29.9344
B股 1,453,770 11.9819 10,679,210 88.0181 0 0.0000
普通股合 865,927,784 60.7586 136,275,792 9.5619 422,989,700 29.6795
计：
5、 议案名称：2020 年度董事会审计委员会履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 864,096,814 61.1507 126,263,782 8.9354 422,699,700 29.9139
B股 1,453,770 11.9819 10,679,210 88.0181 0 0.0000
普通股合 865,550,584 60.7321 136,942,992 9.6087 422,699,700 29.6592
计：
6、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 863,594,014 61.1151 127,099,282 8.9946 422,367,000 29.8903
B股 1,453,770 11.9819 10,679,210 88.0181 0 0.0000
普通股合 865,047,784 60.6968 137,778,492 9.6673 422,367,000 29.6359
计：
7、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 865,991,314 61.2848 125,241,182 8.8631 421,827,800 29.8521
B股 1,453,770 11.9819 10,679,210 88.0181 0 0.0000
普通股合 867,445,084 60.8650 135,920,392 9.5369 421,827,800 29.5981
计：
8、 议案名称：关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 864,836,014 61.2030 124,692,582 8.8242 423,531,700 29.9728
B股 1,453,770 11.9819 10,679,210 88.0181 0 0.0000
普通股合 866,289,784 60.7840 135,371,792 9.4984 423,531,700 29.7176
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2020 年年度报告 12,568,990 8.0475 136,800 87.5891 6,814, 4.3634
及报告摘要 ,701 900
2 2020 年度董事会 12,004,099 7.6858 137,098 87.7795 7,082, 4.5347
工作报告 ,192 300
3 2020 年度监事会 12,156,299 7.7832 110,787 70.9336 33,240 21.283
工作报告 ,392 ,900 2
4 2020 年度独立董 12,484,499 7.9934 136,275 87.2530 7,424, 4.7536
事述职报告 ,792 300
5 2020 年度董事会 12,107,299 7.7519 136,942 87.6802 7,134, 4.5679
审计委员会 履 职 ,992 300
情况报告
6 2020 年度财务决 11,604,499 7.4299 137,778 88.2151 6,801, 4.3550
算报告 ,492 600
7 2020 年度利润分 14,001,799 8.9649 135,920 87.0254 6,262, 4.0097
配预案 ,392 400
8 关于公司为 合 并 12,846,499 8.2252 135,371 86.6742 7,966, 5.1006
报表范围内 子 公 ,792 300
司提供担保 额 度
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的
议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
2、第 7 项《2020 年度利润分配预案》、第 8 项《关于公司为合并报表范围内子
公司提供担保额度的议案》为特别决议议案，未获得出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：冯鹏程 陈羽茜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海航科技股份有限公司
2021 年 6 月 23 日
