证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2021-081
海航科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219 号唐拉雅秀酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 943
其中：A 股股东人数 875
境内上市外资股股东人数（B 股） 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,591,476,195
其中：A 股股东持有股份总数 1,574,308,531
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 17,167,664
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.8910
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.2989
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.5921
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李维艰先生主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事朱颖峰先生、独立董事胡正良先生因公
务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事兼董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会；财务总监于杰辉先生列席本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于海航科技股份有限公司重大资产出售符合上市公司重大资产
重组相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,345,002,248 85.4344 229,169,783 14.5568 136,500 0.0088
B股 1,170,902 6.8203 15,484,362 90.1949 512,400 2.9848
普通股合 1,346,173,150 84.5864 244,654,145 15.3727 648,900 0.0409
计：
2.00 议案名称：关于海航科技股份有限公司重大资产出售方案的议案
2.01 议案名称：交易方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,344,539,448 85.4050 229,330,183 14.5670 438,900 0.0280
B股 1,132,559 6.5970 16,035,105 93.4030 0 0.0000
普通股合 1,345,672,007 84.5549 245,365,288 15.4174 438,900 0.0277
计：
2.02 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,344,549,548 85.4057 229,320,083 14.5664 438,900 0.0279
B股 1,132,559 6.5970 15,522,705 90.4182 512,400 2.9848
普通股合 1,345,682,107 84.5555 244,842,788 15.3846 951,300 0.0599
计：
2.03 议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,344,547,648 85.4056 229,321,983 14.5665 438,900 0.0279
B股 1,132,559 6.5970 16,035,105 93.4030 0 0.0000
普通股合 1,345,680,207 84.5554 245,357,088 15.4169 438,900 0.0277
计：
2.04 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,344,548,248 85.4056 229,121,383 14.5537 638,900 0.0407
B股 1,132,559 6.5970 16,035,105 93.4030 0 0.0000
普通股合 1,345,680,807 84.5555 245,156,488 15.4043 638,900 0.0402
计：
2.05 议案名称：交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,344,368,948 85.3942 229,500,683 14.5778 438,900 0.0280
B股 1,132,559 6.5970 16,035,105 93.4030 0 0.0000
普通股合 1,345,501,507 84.5442 245,535,788 15.4281 438,900 0.0277
计：
2.06 议案名称：本次交易对价的支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,344,541,048 85.4051 229,119,083 14.5536 648,400 0.0413
B股 1,132,559 6.5970 16,035,105 93.4030 0 0.0000
普通股合 1,345,673,607 84.5550 245,154,188 15.4042 648,400 0.0408
计：
2.07 议案名称：资产过户的具体安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,344,538,848 85.4050 229,074,883 14.5508 694,800 0.0442
B股 1,132,559 6.5970 15,522,705 90.4182 512,400 2.9848
普通股 1,345,671,407 84.5549 244,597,588 15.3692 1,207,200 0.0759
合计：
2.08 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,344,548,248 85.4056 228,999,083 14.5460 761,200 0.0484
B股 1,132,559 6.5970 15,467,841 90.0986 567,264 3.3044
普通股合 1,345,680,807 84.5555 244,466,924 15.3610 1,328,464 0.0835
计：
3、 议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,344,708,748 85.4158 227,728,220 14.4652 1,871,563 0.1190
B股 1,132,559 6.5970 15,484,362 90.1949 550,743 3.2081
普通股合 1,345,841,307 84.5655 243,212,582 15.2822 2,422,306 0.1523
计：
4、 议案名称：关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,344,635,148 85.4111 226,603,183 14.3938 3,070,200 0.1951
B股 1,132,559 6.5970 15,522,705 90.4182 512,400 2.9848
普通股合 1,345,767,707 84.5609 242,125,888 15.2139 3,582,600 0.2252
计：
5、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,344,593,248 85.4084 226,628,183 14.3954 3,087,100 0.1962
B股 1,205,059 7.0193 15,395,341 89.6763 567,264 3.3044
普通股合 1,345,798,307 84.5628 242,023,524 15.2074 3,654,364 0.2298
计：
6、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,344,724,848 85.4168 226,635,483 14.3958 2,948,200 0.1874
B股 1,170,902 6.8203 15,484,362 90.1949 512,400 2.9848
普通股合 1,345,895,750 84.5690 242,119,845 15.2135 3,460,600 0.2175
计：
7、 议案名称：关于《海航科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其
摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,344,546,748 85.4055 228,128,483 14.4907 1,633,300 0.1038
B股 1,132,559 6.5970 16,035,105 93.4030 0 0.0000
普通股合 1,345,679,307 84.5554 244,163,588 15.3419 1,633,300 0.1027
计：
8、 议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估
值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,344,380,848 85.3950 228,130,983 14.4908 1,796,700 0.1142
B股 1,132,559 6.5970 15,522,705 90.4182 512,400 2.9848
普通股合 1,345,513,407 84.5449 243,653,688 15.3099 2,309,100 0.1452
计：
9、 议案名称：关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告和估值报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,344,402,748 85.3963 227,428,983 14.4462 2,476,800 0.1575
B股 1,132,559 6.5970 15,522,705 90.4182 512,400 2.9848
普通股合 1,345,535,307 84.5463 242,951,688 15.2658 2,989,200 0.1879
计：
10、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,344,550,548 85.4057 224,036,083 14.2307 5,721,900 0.3636
B股 1,170,902 6.8203 15,484,362 90.1949 512,400 2.9848
普通股合 1,345,721,450 84.5580 239,520,445 15.0502 6,234,300 0.3918
计：
11、 议案名称：关于制定《海航科技股份有限公司未来三年股东分红回报规
划（2021 年-2023 年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,347,712,948 85.6066 220,968,783 14.0359 5,626,800 0.3575
B股 1,244,102 7.2467 15,411,162 89.7685 512,400 2.9848
普通股合 1,348,957,050 84.7613 236,379,945 14.8528 6,139,200 0.3859
计：
12、 议案名称：关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,344,630,948 85.4108 224,153,883 14.2382 5,523,700 0.3510
B股 1,132,559 6.5970 15,450,205 89.9959 584,900 3.4071
普通股合 1,345,763,507 84.5607 239,604,088 15.0554 6,108,600 0.3839
计：
13、 议案名称：关于公司本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,344,601,548 85.4090 223,974,983 14.2268 5,732,000 0.3642
B股 1,132,559 6.5970 15,522,705 90.4182 512,400 2.9848
普通股合 1,345,734,107 84.5588 239,497,688 15.0487 6,244,400 0.3925
计：
14、 议案名称：关于签署《合并协议及计划》（Agreement and Plan of Merger）
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,344,561,048 85.4064 224,287,383 14.2467 5,460,100 0.3469
B股 1,132,559 6.5970 15,450,205 89.9959 584,900 3.4071
普通股合 1,345,693,607 84.5563 239,737,588 15.0638 6,045,000 0.3799
计：
15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交
易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,344,561,048 85.4064 224,218,283 14.2423 5,529,200 0.3513
B股 1,132,559 6.5970 15,450,205 89.9959 584,900 3.4071
普通股合 1,345,693,607 84.5563 239,668,488 15.0595 6,114,100 0.3842
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%
）
1 关于海航科 77,164,465 23.9293 244,654,145 75.8693 648,900 0.20
技股份有限 14
公司重大资
产出售符合
上市公司重
大资产重组
相关法律法
规规定的议
案
2.01 交易方案 76,663,322 23.7739 245,365,288 76.0899 438,900 0.13
62
2.02 交易对方 76,673,422 23.7770 244,842,788 75.9278 951,300 0.29
52
2.03 交易方式 76,671,522 23.7765 245,357,088 76.0873 438,900 0.13
62
2.04 标的资产 76,672,122 23.7766 245,156,488 76.0251 638,900 0.19
83
2.05 交易价格 76,492,822 23.7210 245,535,788 76.1427 438,900 0.13
63
2.06 本次交易对 76,664,922 23.7744 245,154,188 76.0244 648,400 0.20
价的支付方 12
式
2.07 资产过户的 76,662,722 23.7737 244,597,588 75.8518 1,207,2 0.37
具体安排 00 45
2.08 决议有效期 76,672,122 23.7766 244,466,924 75.8113 1,328,4 0.41
64 21
3 关于本次交 76,832,622 23.8264 243,212,582 75.4223 2,422,3 0.75
易不构成关 06 13
联交易的议
案
4 关 于 本 次 交 76,759,022 23.8036 242,125,888 75.0853 3,582,6 1.11
易是否符合 00 11
《上市公司
重大资产重
组管理办法》
第十一条规
定的议案
5 关于本次交 76,789,622 23.8131 242,023,524 75.0536 3,654,3 1.13
易不构成《上 64 33
市公司重大
资产重组管
理办法》第十
三条规定的
重组上市情
形的议案
6 关于本次交 76,887,065 23.8433 242,119,845 75.0834 3,460,6 1.07
易符合《关于 00 33
规范上市公
司重大资产
重组若干问
题的规定》第
四条规定的
议案
7 关于《海航科 76,670,622 23.7762 244,163,588 75.7172 1,633,3 0.50
技股份有限 00 66
公司重大资
产出售报告
书（草案）》及
其摘要的议
案
8 关 于 估 值 机 76,504,722 23.7247 243,653,688 75.5591 2,309,1 0.71
构的独立性、 00 62
估值假设前
提的合理性、
估值方法与
估值目的的
相关性以及
估值定价的
公允性的议
案
9 关于本次重 76,526,622 23.7315 242,951,688 75.3414 2,989,2 0.92
大资产出售 00 71
相关审计报
告、备考审阅
报告和估值
报告的议案
10 关于本次交 76,712,765 23.7893 239,520,445 74.2773 6,234,3 1.93
易摊薄即期 00 34
回报填补措
施的议案
11 关于制定《海 79,948,365 24.7926 236,379,945 73.3034 6,139,2 1.90
航科技股份 00 40
有限公司未
来三年股东
分红回报规
划（2021 年-
2023 年）》的
议案
12 关于公司股 76,754,822 23.8023 239,604,088 74.3033 6,108,6 1.89
价波动未达 00 44
到《关于规范
上市公司信
息披露及相
关各方行为
的通知》第五
条相关标准
的议案
13 关于公司本 76,725,422 23.7932 239,497,688 74.2703 6,244,4 1.93
次交易相关 00 65
主体不存在
依据《关于加
强与上市公
司重大资产
重组相关股
票异常交易
监管的暂行
规定》第十三
条不得参与
任何上市公
司重大资产
重组情形的
议案
14 关于签署 76,684,922 23.7806 239,737,588 74.3447 6,045,0 1.87
《合并协议 00 47
及计划》
（Agreement
and Plan of
Merger）的
议案
15 关于提请股 76,684,922 23.7806 239,668,488 74.3232 6,114,1 1.89
东大会授权 00 62
董事会及其
授权人士全
权办理本次
交易相关事
宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的
议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
2、1-15 项议案，含第 2 项议案下全部子议案均为特别决议议案，均获得出席会
议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：冯鹏程 陈羽茜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海航科技股份有限公司
2021 年 6 月 25 日