证券代码：600751   900938      证券简称：海航科技 海科 B   公告编号：2021-090



                        海航科技股份有限公司
       关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年8月4日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

    合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2021 年 8 月 4 日  14 点 00 分
    召开地点：天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 4 日
                          至 2021 年 8 月 4 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
     则》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                      A 股股东   B 股股东
 非累积投票议案
 1     关于减少控股子公司天津天海物流投资 管理有         √         √
       限公司注册资本的议案
 2     关于控股子企业上海标基投资合伙企业（有限合        √         √
       伙）剩余财产分配暨关联交易的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已于 2021 年 7 月 16 日经过公司第十届董事会第十次会议、第十届
监事会第八次会议审议通过，详情请参阅 2021 年 7 月 20 日刊登于上海证券交易
所网站、公司指定信息披露媒体的公司临 2021-086 至临 2021-089 公告及相关报
告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 2 项议案：《关于控股子企业上海标基投
   资合伙企业（有限合伙）剩余财产分配暨关联交易的议案》
    应回避表决的关联股东名称：国华人寿保险股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (五)   同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


   股份类别        股票代码   股票简称    股权登记日      最后交易日

       Ａ股         600751    海航科技     2021/7/27          －

       Ｂ股         900938     海科 B      2021/7/30      2021/7/27



(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法


1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件
办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
3、登记时间及地点：于 2021 年 8 月 3 日 17：00 前到公司董事会办公室办理登
记手续；
4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登
记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登
记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一
份。
（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参
与投票。


六、    其他事项


联系人：姜涛     闫宏刚
联系方式：电话：022-58679088 传真：022-23160788
地址：天津市和平区重庆道 143 号

特此公告。
                                           海航科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 7 月 20 日


附件 1：授权委托书


     报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                         授权委托书

海航科技股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 4 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号 非累积投票议案名称                        同意    反对   弃权

 1     关于减少控股子公司天津天海物流投资管理
       有限公司注册资本的议案
2        关于控股子企业上海标基投资合伙企业（有

         限合伙）剩余财产分配暨关联交易的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。