证券代码：600751 900938      证券简称：海航科技 海科B       编号：临2021-086

                      海航科技股份有限公司
             第十届董事会第十次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议于 2021 年 7 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召
开。
    （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
    （三）本次会议由董事长李维艰先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于减少控股子公司天津天海物流投资管理有限公司注
册资本的议案》

    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 临
2021-088 公告。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；审议通过。
    （二）审议通过了《关于控股子企业上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩
余财产分配暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 临
2021-089 公告。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事朱颖锋先生回避表
决；审议通过。
    （三）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司将于 2021 年 8 月 4 日（周三）召开 2021 年第二次临时股东大会，具体
内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2021-090 公
告。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；审议通过。
特此公告。
             海航科技股份有限公司董事会
                       2021 年 7 月 20 日