证券代码：600751   900938   证券简称：海航科技   海科 B   公告编号：2021-092

                      海航科技股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2021 年 8 月 4 日


(二)     股东大会召开的地点：天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                          75

 其中：A 股股东人数                                                     69

         境内上市外资股股东人数（B 股）                                  6

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,277,617,385

 其中：A 股股东持有股份总数                                1,275,810,085

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                   1,807,300

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

 总数的比例（%）                                                  44.0658
 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                  44.0035

            境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                    0.0623




(四)        表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事兼董事会秘书姜涛先生主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)        公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事长李维艰先生、副董事长兼总裁朱勇先
   生、董事朱颖锋先生、独立董事向国栋先生、独立董事胡正良先生、独立董
   事白静女士因疫情防护及公务原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事薛艳女士、监事庞连义先生因疫情防护
   及公务原因未能出席本次股东大会；
3、董事兼董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会。


二、        议案审议情况



(一)        非累积投票议案


1、 议案名称：关于减少控股子公司天津天海物流投资管理有限公司注册资本的

   议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类                   同意                  反对                   弃权

       型           票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  （%）                 （%）              （%）

   A股         1,274,113,485 99.8670 1,668,600          0.1308   28,000 0.0022
     B股                 968,700 53.5993          838,600 46.4007                    0 0.0000

  普通股        1,275,082,185 99.8016 2,507,200                   0.1962      28,000 0.0022

  合计：




2、 议案名称：关于控股子企业上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩余财产分

     配暨关联交易的议案

     审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                   同意                           反对                     弃权

                     票数            比例           票数          比例        票数          比例

                                   （%）                          （%）                  （%）

       A股       858,512,285 99.7986 1,704,400                    0.1981      28,000     0.0033

       B股           968,700 53.5993             838,600 46.4007                     0   0.0000

 普通股合        859,480,985 99.7018 2,543,000                    0.2950      28,000     0.0032

       计：




(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称               同意                         反对                 弃权
 序号                         票数          比例           票数          比例      票数    比例
                                            （%）                        （%）             （%）
 1         关于减少 控       6,073,500      70.5507    2,507,200         29.1240   28,000    0.3253
           股子公司 天
           津天海物 流
           投资管理 有
           限公司注 册
           资本的议案
 2     关于控股 子    6,037,700   70.1349   2,543,000    29.5399   28,000   0.3252
       企业上海 标
       基投资合 伙
       企业（有限合
       伙）剩余财产
       分配暨关 联
       交易的议案




(三)   关于议案表决的有关情况说明

1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的
议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
2、第 2 项议案《关于控股子企业上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩余财产
分配暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东国华人寿保险股份有限公司已
回避表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：冯鹏程 陈羽茜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                        海航科技股份有限公司
                                                              2021 年 8 月 5 日