证券代码：600751    900938    证券简称：海航科技     海科B    编号：临2021-100

                      海航科技股份有限公司
             第十届监事会第十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议于 2021 年 12 月 31 日以现场结合通讯方式在公司会议室召
开。
    （二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
    （三）本次会议由监事会主席申雄先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2021-
101 公告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；审议通过。
    （二）审议通过了《关于公司聘请 2021 年年度报告审计机构、内部控制审
计机构的议案》
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2021-
102 公告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；审议通过。
    （三）审议通过了《2022 年度融资计划》
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2021-
103 公告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；审议通过。
    特此公告。
                                                   海航科技股份有限公司监事会
                                                              2022 年 1 月 1 日