证券代码：600751   900938     证券简称：海航科技   海科 B   公告编号：2022-002

                      海航科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2022 年 1 月 25 日


(二)     股东大会召开的地点：天津市和平区重庆道 143 号


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                             185

 其中：A 股股东人数                                                        173

         境内上市外资股股东人数（B 股）                                     12

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    880,122,807

 其中：A 股股东持有股份总数                                       877,234,275

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                       2,888,532

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                                     30.3560
 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                            30.2564

        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                    0.0996



(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事兼董事会秘书姜涛先生主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，副董事长兼总裁朱勇先生、董事朱颖锋先生、
   独立董事向国栋先生、独立董事胡正良先生、独立董事白静女士因疫情防护
   未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事薛艳女士、监事庞连义先生因疫情防护
   未能出席本次股东大会；
3、董事兼董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会，财务总监于杰辉先生列席本
   次股东大会。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类              同意                   反对                弃权

   型         票数          比例     票数          比例     票数       比例

                            （%）                  （%）               （%）

  A股     864,444,375 98.5420 10,109,300           1.1524 2,680,600 0.3056

  B股        1,008,800 34.9243      1,879,732 65.0757              0 0.0000
 普通股   865,453,175 98.3332 11,989,032           1.3621 2,680,600 0.3047

 合计：



2、 议案名称：关于公司聘请 2021 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的

   议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类              同意                   反对                弃权

   型         票数          比例     票数          比例     票数       比例

                            （%）                  （%）               （%）

  A股     864,018,385 98.4934 10,474,790           1.1940 2,741,100 0.3126

  B股        1,008,800 34.9243      1,879,732 65.0757              0 0.0000

 普通股   865,027,185 98.2848 12,354,522           1.4037 2,741,100 0.3115

 合计：



3、 议案名称：2022 年度融资计划

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类              同意                   反对                弃权

   型         票数          比例     票数          比例     票数       比例

                            （%）                  （%）               （%）

  A股     861,768,385 98.2369 13,001,390           1.4820 2,464,500 0.2811

  B股         888,800 30.7699       1,999,732 69.2301              0 0.0000
 普通股    862,657,185 98.0155 15,001,122               1.7044 2,464,500 0.2801

 合计：



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议     议案名称             同意                      反对                     弃权
 案                   票数          比例        票数          比例       票数          比例
 序                                 （%）                     （%）                    （%）
 号
 1     关于修订     12,009,890      45.0153   11,989,032      44.9372   2,680,600      10.0475
       《公司章
       程》的议案
 2     关于公司聘   11,583,900      43.4186   12,354,522      46.3071   2,741,100      10.2743
       请 2021 年
       年度报告审
       计机构、内
       部控制审计
       机构的议案
 3     2022 年 度    9,213,900      34.5354   15,001,122      56.2271   2,464,500      9.2375
       融资计划



(三)    关于议案表决的有关情况说明

1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的
议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

2、第 1 项议案《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：冯鹏程 陈羽茜

2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                   海航科技股份有限公司
                                                       2022 年 1 月 26 日