海航科技股份有限公司独立董事

  关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司第十届
董事会第十五次会议审议的《关于调整董事会专门委员会委员的议案》进行了
审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如
下：
    本次董事会会议所涉及的调整董事会专门委员会事项的审议、表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公
司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任
所任岗位职责的要求。同意本次董事会会议审议的《关于调整董事会专门委员
会委员的议案》。


       独立董事：向国栋、胡正良、白静

                                                         2022 年 3 月 3 日