证券代码：600751    900938    证券简称：海航科技   海科B     编号：临2022-015

                         海航科技股份有限公司
            第十届监事会第十二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式在
公司会议室召开。
    （二）会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，委托他人出
席 0 人，缺席 0 人）。
    （三）会议由监事会主席申雄先生主持。
    本次会议的召集及召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合
法有效。本次监事会会议审议情况如下：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    公司于 2021 年 4 月 30 日披露公司 2021 年年度报告及报告摘要，具体内容
详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 2021 年年度报告和
年度报告摘要。经审核，公司监事会同意将此议案提交年度股东大会审议。同时
发表如下审核意见：
    1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度监事会工作报告》。
    （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度财务决算报告》。
    （四）审议通过《2021 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司实
际归属于母公司所有者的净利润为 3,080,189 千元，加年初未分配利润后，2021
年度期末累计未分配利润为负值。根据《公司章程》等规定，公司董事会决定本
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。有关决策程序合法、合规，
监事会同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意提交公司 2021 年度股东大会审
议。
    （五）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 2021
年度内部控制评价报告。
    （六）审议通过《监事会关于<董事会关于公司 2021 年度保留意见<审计报
告>的专项说明>的意见》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《监事
会关于<董事会关于公司 2021 年度保留意见<审计报告>的专项说明>的意见》。
    特此公告。
                                              海航科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 30 日