证券代码：600751       900938       证券简称：海航科技       海科B       编号：临2022-018

                          海航科技股份有限公司
                  第十届第十八次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2022 年 5 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召
开。
     （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
     审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。
     公司董事会决定于 2022 年 6 月 15 日（星期三）以现场会议及网络投票方
式召开公司 2021 年年度股东大会（详细内容请参见临 2022-019 公告）。
     特此公告。


                                                         海航科技股份有限公司董事会
                                                                       2022 年 5 月 26 日