证券代码：600751        900938      证券简称：海航科技       海科B      编号：临2022-023

                          海航科技股份有限公司
              第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2022 年 6 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
     （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
     因工作需要，公司决定进行公司董事会换届选举。经公司控股股东海航科
技集团有限公司及持有公司 5%以上股份股东国华人寿保险股份有限公司提名，
并经董事会提名委员会资格审查，公司第十一届董事会非独立董事候选人名单
如下（简历附后）：
     朱勇先生、于杰辉先生、姜涛先生、范伟情女士为公司第十一届董事会非
独立董事候选人。
     表决情况：
     1、提名朱勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
     2、提名于杰辉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
     3、提名姜涛先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
     4、提名范伟情女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会以非累积投票制逐项进行
审议。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
2022-025 公告。
    （二）审议通过《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
    因工作需要，公司决定进行公司董事会换届选举。经董事会提名，并经董
事会提名委员会资格审查，公司第十一届董事会独立董事候选人名单如下（简
历附后）：
    胡正良先生、白静女士、高文进先生为公司第十一届董事会独立董事候选
人。
    表决情况如下：
    1、提名胡正良先生为公司第十一届董事会独立董事候选人
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    2、提名白静女士为公司第十一届董事会独立董事候选人
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    3、提名高文进先生为公司第十一届董事会独立董事候选人
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司 2022 年第三
次临时股东大会以非累积投票制逐项进行审议。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
2022-025 公告。
    （三）审议通过《关于控股子企业上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩
余财产再次分配暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
2022-026 公告。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事范伟情女士回避表
决；审议通过。
    （四）审议通过《关于关联方退伙上海标基投资合伙企业（有限合伙）暨
子企业减少注册资本的议案》
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
2022-027 公告。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事范伟情女士回避表
决；审议通过。
    （五）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 6 月 24 日（星期五）以现场会议及网络投票方
式召开公司 2022 年第三次临时股东大会,具体内容详见公司刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的临 2022-028 公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    特此公告。


                                            海航科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 9 日
附件：

海航科技股份有限公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

    朱勇：男，37 岁，中共党员，上海海事大学国际法研究生。2008 年 7 月至
2012 年 2 月任职于大新华物流控股（集团）有限公司；2012 年 2 月至 2013 年 3
月任职于大新华航运发展有限公司；2013 年 3 月至 2016 年 12 月历任海航物流
集团有限公司风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务；
2016 年 12 月至 2018 年 11 月任海航科技集团有限公司风险控制部总经理、风控
总监、监事等职务；2018 年 11 月至 2019 年 4 月，任海航集团科技事业部常务
副总经理；2019 年 4 月至 2022 年 2 月任公司总裁；2019 年 5 月至 2022 年 2 月
任公司副董事长；2022 年 2 月至今任公司董事长。

    于杰辉，男，41 岁，中共党员，北京大学经济学院本科学历。2004 年 7 月
至 2012 年 7 月任职于金鹏航空股份有限公司；2012 年 7 月至 2013 年 4 月任海
航集团有限公司计划财务部总经理助理；2013 年 4 月至 2015 年 2 月，历任海航
物流集团有限公司计划财务部副总经理、海运管理部财务管理中心经理、上海
大新华航运发展有限公司财务总监等职务；2015 年 2 月至 2015 年 6 月任上海轩
创投资管理有限公司高级副总裁；2015 年 6 月至 2017 年 5 月，历任上海仙童股
权投资管理有限公司董事总经理、副总经理等职务；2017 年 5 月至 2019 年 5
月，历任北京国创量子投资管理有限公司总经理、首席执行官等职务；2019 年
5 月至 2022 年 2 月任公司财务总监；2022 年 2 月至今任公司总裁；2022 年 3 月
至今任公司董事。

    姜涛：男,53 岁，中共党员,南开大学经济学硕士。1992 年参加工作,现任
公司董事兼董事会秘书。

    范伟情：女，36 岁，中共党员，硕士研究生。2013 年 7 月至 2019 年 8 月
期间先后担任上海市海华永泰律师事务所专职律师、模拟合伙人，2019 年 9 月
起至今，先后担任国华人寿保险股份有限公司另类投资部法务经理。自 2022 年
3 月至今任公司董事。


海航科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人简历

    胡正良，男，60 岁，汉族，中共党员，法学博士。历任上海海事法院筹备
组成员，大连海事大学教授、交通运输管理学院院长。现任上海海事大学教授、
博士生导师、海商法研究中心主任、法学院学术委员会主任，上海瀛泰律师事
务所兼职律师，海南海峡航运股份有限公司独立董事，招商局南京油运股份有
限公司独立董事，宁波海运股份有限公司独立董事，永泰运化工物流股份有限
公司独立董事，2020 年 6 月至今任公司独立董事。

    白静，女，67 岁，本科学历，律师。1976 年至 1989 年任职于河北民族用
品厂，1989 年至 1995 年任职于河北杨振律师事务所，1995 年迄今任海南邦威
律师事务所律师。白静女士曾获“海南省诚信律师”，“三亚市巾帼建功标兵”，
“三亚市司法行政系统先进工作者”，“三亚市优秀政协委员”等荣誉。白静女
士于 2010 年 1 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学
习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。2010 年 1 月至 2014 年 8
月、2019 年至今任海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事，2020 年 6 月至今
任公司独立董事。

    高文进，男，61 岁，中共党员，硕士研究生学历，中南财经政法大学会计
学副教授，硕士生导师，中国注册会计师非执业会员。曾任中南财经大学大信
会计师事务所常务副所长、中南财经大学会计系审计教研室主任、会计系副主
任、学校会计硕士教育中心副主任等职。兼任湖北省审计学会常务理事、湖北
省科技厅、财政厅和武汉市科技局有关企业项目评审财务专家、星燎投资有限
责任股份公司风控委员。2015 年 8 月至今任襄阳汽车轴承股份有限公司独立董
事，2021 年 3 月至今任安克创新科技股份有限公司独立董事，2022 年 6 月至今
任苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事。