海航科技股份有限公司独立董事
    关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见
    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，
我们就公司第十一届董事会第一次会议审议的相关议案进行了审查，在审阅有
关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
    一、关于选举董事长及选举董事会专门委员会委员
    本次董事会会议所涉及的选举事项的审议、表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条
件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的
要求。
    因此，我们同意本次董事会审议的《关于选举董事长的议案》及《关于选
举董事会专门委员会委员的议案》。

    二、关于聘任高级管理人员
    公司董事会会议所涉及的公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公
司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现
存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规
定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。



    独立董事：胡正良   白静    高文进

                                                         2022 年 6 月 24 日