证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2022-031
海航科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区重庆道 143 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
其中：A 股股东人数 66
境内上市外资股股东人数（B 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,278,179,549
其中：A 股股东持有股份总数 1,276,439,885
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,739,664
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.0852%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.0252%
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0600%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事朱勇先生主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事向国栋、独立董事胡正良、独立董
事白静因公务及疫情防护原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事兼董事会秘书姜涛出席本次股东大会；财务总监晏勋列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 议案名称：关于选举朱勇为公司第十一届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,272,175,085 99.6658 4,189,600 0.3282 75,200 0.0060
B股 902,000 51.8490 837,664 48.1510 0 0.0000
普通股 1,273,077,085 99.6008 5,027,264 0.3933 75,200 0.0059
合计：
1.02 议案名称：关于选举于杰辉为公司第十一届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,272,175,085 99.6658 4,189,600 0.3282 75,200 0.0060
B股 902,000 51.8490 837,664 48.1510 0 0.0000
普通股 1,273,077,085 99.6008 5,027,264 0.3933 75,200 0.0059
合计：
1.03 议案名称：关于选举姜涛为公司第十一届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,272,175,085 99.6658 4,189,600 0.3282 75,200 0.0060
B股 902,000 51.8490 837,664 48.1510 0 0.0000
普通股 1,273,077,085 99.6008 5,027,264 0.3933 75,200 0.0059
合计：
1.04 议案名称：关于选举范伟情为公司第十一届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,272,259,485 99.6724 4,105,200 0.3216 75,200 0.0060
B股 902,000 51.8490 837,664 48.1510 0 0.0000
普通股 1,273,161,485 99.6074 4,942,864 0.3867 75,200 0.0059
合计：
2.00 议案名称：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
2.01 议案名称：关于选举胡正良为公司第十一届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,272,175,085 99.6658 4,189,600 0.3282 75,200 0.0060
B股 902,000 51.8490 837,664 48.1510 0 0.0000
普通股 1,273,077,085 99.6008 5,027,264 0.3933 75,200 0.0059
合计：
2.02 议案名称：关于选举白静为公司第十一届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,272,175,085 99.6658 4,189,600 0.3282 75,200 0.0060
B股 902,000 51.8490 837,664 48.1510 0 0.0000
普通股 1,273,077,085 99.6008 5,027,264 0.3933 75,200 0.0059
合计：
2.03 议案名称：关于选举高文进为公司第十一届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,272,175,085 99.6658 4,189,600 0.3282 75,200 0.0060
B股 902,000 51.8490 837,664 48.1510 0 0.0000
普通股 1,273,077,085 99.6008 5,027,264 0.3933 75,200 0.0059
合计：
3.00 关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案
3.01 议案名称：关于选举申雄为公司第十一届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,272,175,085 99.6658 4,189,600 0.3282 75,200 0.0060
B股 902,000 51.8490 837,664 48.1510 0 0.0000
普通股 1,273,077,085 99.6008 5,027,264 0.3933 75,200 0.0059
合计：
3.02 议案名称：关于选举杨昊为公司第十一届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,272,175,085 99.6658 4,189,600 0.3282 75,200 0.0060
B股 902,000 51.8490 837,664 48.1510 0 0.0000
普通股 1,273,077,085 99.6008 5,027,264 0.3933 75,200 0.0059
合计：
4、议案名称：关于控股子企业上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩余财产再
次分配暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 856,697,985 99.5148 4,139,000 0.4807 37,500 0.0045
B股 902,000 51.8490 837,664 48.1510 0 0.0000
普通股合 857,599,985 99.4187 4,976,664 0.5769 37,500 0.0044
计：
5、议案名称：关于关联方退伙上海标基投资合伙企业（有限合伙）暨子企业减
少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 856,697,985 99.5148 4,139,000 0.4807 37,500 0.0045
B股 902,000 51.8490 837,664 48.1510 0 0.0000
普通股合 857,599,985 99.4187 4,976,664 0.5769 37,500 0.0044
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 关于选举朱勇 4,068,400 44.3622 5,027,264 54.8177 75,200 0.8201
为公司第十一
届董事会非独
立董事的议案
1.02 关于选举于杰 4,068,400 44.3622 5,027,264 54.8177 75,200 0.8201
辉为公司第十
一届董事会非
独立董事的议
案
1.03 关于选举姜涛 4,068,400 44.3622 5,027,264 54.8177 75,200 0.8201
为公司第十一
届董事会非独
立董事的议案
1.04 关于选举范伟 4,152,800 45.2825 4,942,864 53.8974 75,200 0.8201
情为公司第十
一届董事会非
独立董事的议
案
2.01 关于选举胡正 4,068,400 44.3622 5,027,264 54.8177 75,200 0.8201
良为公司第十
一届董事会独
立董事的议案
2.02 关于选举白静 4,068,400 44.3622 5,027,264 54.8177 75,200 0.8201
为公司第十一
届董事会独立
董事的议案
2.03 关于选举高文 4,068,400 44.3622 5,027,264 54.8177 75,200 0.8201
进为公司第十
一届董事会独
立董事的议案
3.01 关于选举申雄 4,068,400 44.3622 5,027,264 54.8177 75,200 0.8201
为公司第十一
届监事会非职
工监事的议案
3.02 关于选举杨昊 4,068,400 44.3622 5,027,264 54.8177 75,200 0.8201
为公司第十一
届监事会非职
工监事的议案
4 关于控股子企 4,156,700 45.3250 4,976,664 54.2660 37,500 0.4090
业上海标基投
资合伙企业
（有限合伙）
剩余财产再次
分配暨关联交
易的议案
5 关于关联方退 4,156,700 45.3250 4,976,664 54.2660 37,500 0.4090
伙上海标基投
资合伙企业
（有限合伙）
暨子企业减少
注册资本的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的
议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
2、第 4 项《关于控股子企业上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩余财产再次
分配暨关联交易的议案》、第 5 项《关于关联方退伙上海标基投资合伙企业（有
限合伙）暨子企业减少注册资本的议案》涉及关联交易，关联股东国华人寿保险
股份有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：冯鹏程 陈羽茜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
海航科技股份有限公司
2022 年 6 月 25 日
