中国银河证券股份有限公司关于

         海航科技股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买卖
                      股票情况的自查报告的核查意见
    海航科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“海航科技”）或上市公司
子公司拟使用1.06亿美元（或等值人民币）自有资金，向香港万汇资源有限公司、
万瑞航运有限公司、万福航运有限公司、万领航运有限公司和万洲航运有限公司五
个交易对方购买万瑞轮、万嘉轮、万福轮、万恒轮、万领轮、万洲轮六艘散货运输
船舶（以下简称“本次交易”）。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第
1号》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，中国银河证券股份有
限公司（以下简称“独立财务顾问”、“银河证券”）作为本次交易的独立财务顾问，
对海航科技本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查，具体如
下：

    一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

    本次交易的内幕知情人的自查期间为：海航科技首次披露本次交易前6个月

（即自2022年1月1日起）至本次交易之重组报告书签署日（2022年8月15日）。

       二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

    本次交易的内幕信息知情人核查范围为：

    1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；

    2、交易对方及其董事、高级管理人员或主要负责人；

    3、上市公司控股股东及其一致行动人、间接控股股东及其董事、监事、高级管
理人员及相关知情人员；

    4、为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员；

    5、前述（1）至（4）项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。

    三、本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况

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     根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变
 更查询证明》以及核查范围内的本次交易相关方及其有关人员出具的自查报告，
 自查期间（自2022年1月1日至2022年8月15日），自查范围内人员在上述期间内买
 卖上市公司股票（600751.SH、900938.SH）的情况如下：

     （一）自然人买卖海航科技股票情况

     根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变
 更查询证明》及相关自然人自查确认，本次交易相关内幕信息知情人以及上述人
 员的直系亲属在自查期间均不存在买卖海航科技股票的情况。

     （二）相关机构买卖海航科技股票情况

    1、银河证券在自查期间买卖海航科技股票的情况如下：

    自查期间，银河证券买卖海航科技 A 股票（600751.SH）的账户及数量情况如下：
                                                                            单位：股
                                                               2022 年 8 月 15 日持
          账户名称            买入数量          卖出数量
                                                                      有数量
 股转业务总部-ETF1                 14,400             14,400                       0
 投资管理部账户十一                13,700             13,700                       0
 销售交易总部-基金做市              6,300              6,300                       0
 销售交易总部-场外业务部-互
                                  218,700             41,500               177,200
 换策略对冲
             合计                 253,100             75,900               177,200

    银河证券上述账户买卖海航科技股票是依据自身独立投资研究作出的决策，属于
其日常市场化行为，不存在利用相关内幕信息的情况。

      2、其他相关机构买卖海航科技股票情况

      根据相关自查报告及中国证券登记结算有限公司出具的《信息披露义务人持
 股及股份变更查询证明》，除银河证券外，其他相关机构在自查期间不存在买卖
 海航科技股票的情形。

      四、独立财务顾问核查意见

      根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份
 变更查询证明》、核查范围内的本次交易相关方及其有关人员出具的自查报告，
 本独立财务顾问认为：基于本次交易的内幕信息知情人核查范围及相关机构和
 人员的自查情况，并在上述内幕信息知情人出具的自查报告及相关说明与承诺

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真实、准确、完整的前提下，未发现上述内幕信息知情人在核查期间买卖上市公
司股票的行为属于内幕交易的直接证据，前述买卖股票行为对本次交易不构成
实质性法律障碍。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于海航科技股份有限公司本次
交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见》之盖章页）




财务顾问主办人：


                               王镜程                   刘    翼




财务顾问协办人：


                               岳思歌




                                           中国银河证券股份有限公司


                                                年       月        日




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