证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2022-055
海航科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219 号唐拉雅秀酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 89
其中：A 股股东人数 83
境内上市外资股股东人数（B 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 868,860,927
其中：A 股股东持有股份总数 867,012,485
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,848,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.9676
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.9038
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0638
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事、董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会；财务总监晏勋先生列席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于海航科技股份有限公司资产购买符合上市公司重大资产重组
相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,435,085 98.6646 11,577,400 1.3354 0 0.0000
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,323,885 98.5570 12,537,042 1.4430 0 0.0000
计：
2.00 议案名称：关于海航科技股份有限公司资产购买方案的议案
2.01 议案名称：交易方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,435,085 98.6646 11,577,400 1.3354 0 0.0000
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,323,885 98.5570 12,537,042 1.4430 0 0.0000
计：
2.02 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,435,085 98.6646 11,577,400 1.3354 0 0.0000
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,323,885 98.5570 12,537,042 1.4430 0 0.0000
计：
2.03 议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,435,085 98.6646 11,577,400 1.3354 0 0.0000
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,323,885 98.5570 12,537,042 1.4430 0 0.0000
计：
2.04 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,435,085 98.6646 11,577,400 1.3354 0 0.0000
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,323,885 98.5570 12,537,042 1.4430 0 0.0000
计：
2.05 议案名称：交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,435,085 98.6646 11,577,400 1.3354 0 0.0000
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,323,885 98.5570 12,537,042 1.4430 0 0.0000
计：
2.06 议案名称：交易对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,435,085 98.6646 11,577,400 1.3354 0 0.0000
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,323,885 98.5570 12,537,042 1.4430 0 0.0000
计：
2.07 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,435,085 98.6646 11,577,400 1.3354 0 0.0000
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,323,885 98.5570 12,537,042 1.4430 0 0.0000
计：
3、 议案名称：关于《海航科技股份有限公司资产购买报告书（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,435,085 98.6646 11,576,300 1.3351 1,100 0.0003
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,323,885 98.5570 12,535,942 1.4428 1,100 0.0002
计：
4、 议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,435,085 98.6646 11,576,300 1.3351 1,100 0.0003
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,323,885 98.5570 12,535,942 1.4428 1,100 0.0002
计：
5、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,435,085 98.6646 11,576,300 1.3351 1,100 0.0003
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,323,885 98.5570 12,535,942 1.4428 1,100 0.0002
计：
6、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,435,085 98.6646 11,576,300 1.3351 1,100 0.0003
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,323,885 98.5570 12,535,942 1.4428 1,100 0.0002
计：
7、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,435,085 98.6646 11,576,300 1.3351 1,100 0.0003
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,323,885 98.5570 12,535,942 1.4428 1,100 0.0002
计：
8、 议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效
性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,454,085 98.6668 11,557,300 1.3330 1,100 0.0002
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,342,885 98.5592 12,516,942 1.4406 1,100 0.0002
计：
9、 议案名称：关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方
法与评估目的的相关性及交易定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,435,085 98.6646 11,576,300 1.3351 1,100 0.0003
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,323,885 98.5570 12,535,942 1.4428 1,100 0.0002
计：
10、 议案名称：关于本次资产购买相关备考合并财务报表审阅报告、标的船
舶资产模拟审核报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,435,085 98.6646 11,576,300 1.3351 1,100 0.0003
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,323,885 98.5570 12,535,942 1.4428 1,100 0.0002
计：
11、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,435,085 98.6646 11,339,900 1.3079 237,500 0.0275
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,323,885 98.5570 12,299,542 1.4155 237,500 0.0275
计：
12、 议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,435,085 98.6646 11,339,900 1.3079 237,500 0.0275
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,323,885 98.5570 12,299,542 1.4155 237,500 0.0275
计：
13、 议案名称：关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,435,085 98.6646 11,339,900 1.3079 237,500 0.0275
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,323,885 98.5570 12,299,542 1.4155 237,500 0.0275
计：
14、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—
—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的不得参与
上市公司重大资产重组的情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,435,085 98.6646 11,339,900 1.3079 237,500 0.0275
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,323,885 98.5570 12,299,542 1.4155 237,500 0.0275
计：
15、 议案名称：关于签署资产购买协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,435,085 98.6646 11,339,900 1.3079 237,500 0.0275
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,323,885 98.5570 12,299,542 1.4155 237,500 0.0275
计：
16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交
易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,435,085 98.6646 11,339,900 1.3079 237,500 0.0275
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,323,885 98.5570 12,299,542 1.4155 237,500 0.0275
计：
17、 议案名称：关于改聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,867,485 98.7145 10,874,200 1.2542 270,800 0.0313
B股 888,800 48.0837 959,642 51.9163 0 0.0000
普通股合 856,756,285 98.6068 11,833,842 1.3619 270,800 0.0313
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%） （%）
号
1 关于海航科技股份有 2,880, 18.6837 12,537 81.3163 0 0.0000
限公司资产购买符合 600 ,042
上市公司重大资产重
组相关法律法规规定
的议案
2.0 交易方案 2,880, 18.6837 12,537 81.3163 0 0.0000
1 600 ,042
2.0 交易对方 2,880, 18.6837 12,537 81.3163 0 0.0000
2 600 ,042
2.0 交易方式 2,880, 18.6837 12,537 81.3163 0 0.0000
3 600 ,042
2.0 标的资产 2,880, 18.6837 12,537 81.3163 0 0.0000
4 600 ,042
2.0 交易价格 2,880, 18.6837 12,537 81.3163 0 0.0000
5 600 ,042
2.0 交易对价支付方式 2,880, 18.6837 12,537 81.3163 0 0.0000
6 600 ,042
2.0 决议有效期 2,880, 18.6837 12,537 81.3163 0 0.0000
7 600 ,042
3 关于《海航科技股份 2,880, 18.6837 12,535 81.3090 1,100 0.0073
有限公司资产购买报 600 ,942
告书（草案）》及其摘
要的议案
4 关于本次交易不构成 2,880, 18.6837 12,535 81.3090 1,100 0.0073
关联交易的议案 600 ,942
5 关于本次交易符合 2,880, 18.6837 12,535 81.3090 1,100 0.0073
《上市公司重大资产 600 ,942
重组管理办法》第十
一条规定的议案
6 关于本次交易不构成 2,880, 18.6837 12,535 81.3090 1,100 0.0073
《上市公司重大资产 600 ,942
重组管理办法》第十
三条规定的重组上市
情形的议案
7 关于本次交易符合 2,880, 18.6837 12,535 81.3090 1,100 0.0073
《关于规范上市公司 600 ,942
重大资产重组若干问
题的规定》第四条规
定的议案
8 关于本次交易履行法 2,899, 18.8070 12,516 81.1858 1,100 0.0072
定程序完备性、合规 600 ,942
性及提交法律文件有
效性的议案
9 关于本次交易的评估 2,880, 18.6837 12,535 81.3090 1,100 0.0073
机构独立性、评估假 600 ,942
设前提合理性、评估
方法与评估目的的相
关性及交易定价的公
允性的议案
10 关于本次资产购买相 2,880, 18.6837 12,535 81.3090 1,100 0.0073
关备考合并财务报表 600 ,942
审阅报告、标的船舶
资产模拟审核报告的
议案
11 关于本次交易摊薄即 2,880, 18.6837 12,299 79.7757 237,50 1.5406
期回报填补措施的议 600 ,542 0
案
12 关于本次交易前十二 2,880, 18.6837 12,299 79.7757 237,50 1.5406
个月内购买、出售资 600 ,542 0
产情况的议案
13 关于公司股价波动未 2,880, 18.6837 12,299 79.7757 237,50 1.5406
达到《关于规范上市 600 ,542 0
公司信息披露及相关
各方行为的通知》第
五条相关标准的议案
14 关于本次交易相关主 2,880, 18.6837 12,299 79.7757 237,50 1.5406
体不存在《上市公司 600 ,542 0
监管指引第 7 号——
上市公司重大资产重
组相关股票异常交易
监管》第十三条规定
的不得参与上市公司
重大资产重组的情形
的议案
15 关于签署资产购买协 2,880, 18.6837 12,299 79.7757 237,50 1.5406
议的议案 600 ,542 0
16 关于提请股东大会授 2,880, 18.6837 12,299 79.7757 237,50 1.5406
权董事会及其授权人 600 ,542 0
士全权办理本次交易
相关事宜的议案
17 关于改聘会计师事务 3,313, 21.4883 11,833 76.7552 270,80 1.7565
所的议案 000 ,842 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的
议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
2、1-16 项议案，含第 2 项议案下全部子议案为特别决议议案，已由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：冯鹏程 陈羽茜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 1 日
