证券代码：600751       900938        证券简称：海航科技      海科B      编号：临2023-004


                          海航科技股份有限公司
                  第十一届第八次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2023 年 2 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。
     （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由董事长朱勇主持。
       二、董事会会议审议情况
     审议通过《关于与平安信托有限责任公司签署<和解协议>的议案》
     根据海南省高级人民法院出具的（2021）琼破 1 号之三十二民事裁定书，
2021 年 3 月 13 日，海南省高级人民法院裁定对海航集团有限公司（以下简称
“海航集团”）等三百二十一家公司进行实质合并重整，并就 4348 家债权人的
债权做出了确认。平安信托有限责任公司（以下简称“原告”、“平安信托”）作
为债权人经海南省高级人民法院裁定确认的债权金额为人民币 890,205,333.33
元。
     前期，海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”、“公司”）收到海南
省第一中级人民法院（2022）琼 96 民初 423 号《民事判决书》，依据公司为公
司原间接控股股东海航集团提供担保所签署的《保证合同》（以下简称“前期关
联 担 保 ”）， 海 南 省 第 一 中 级 人 民 法 院 判 决 海 航 科 技 支 付 原 告 平 安 信 托
890,205,333.33 元（平安信托在海航集团等 321 家公司实质合并重整程序中受偿
的部分应从中扣除），详见公司于 2023 年 1 月 6 日披露的《关于为关联方提供
担保的诉讼进展公告》（临 2023-002）。
     为最大限度保护公司利益，经公司审慎决策，同意在法院的主持下与平安
信托签署《和解协议》（和 2023-1，以下简称“《和解协议》”），根据《和解协
议》，平安信托受领海航集团《重整计划》程序下的普通债权清偿资源后，公司
与平安信托的应偿付金额确认为 498,000,000.00 元，并且，公司于 2027 年 12 月
20 日前以现金形式分期支付清偿款，履行完毕后，平安信托不得就主合同及保
证合同项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。
    详细内容请参见公司于同日披露的《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨
签署<和解协议>（和 2023-1）的公告》（临 2023-005）。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过；关联董事朱勇、
于杰辉、姜涛回避表决。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案
无需提交股东大会审议批准。
    特此公告。


                                              海航科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 2 月 10 日