证券代码：600751        900938      证券简称：海航科技       海科B      编号：临2023-017


                          海航科技股份有限公司
            第十一届董事会第十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 28 日，以现场结合通讯方式在公
司会议室召开。
     （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

     （三）本次会议由公司董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
     具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
     （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
     具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度董事会工作报告》。
     （三）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
     具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度独立董事述职报告》。
     （四）审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    （五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度财务决算报告》。
    （六）审议通过《2022 年度利润分配预案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    经审计，2022 年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为 194,721 千元，
加年初未分配利润后，2022 年度期末累计未分配利润为-5,992,459 千元。经公
司第十一届董事会第十二次会议审议通过，2022 年度拟不派发现金红利、不送
红股、不以资本公积金转增股本。
    （七）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度内部控制评价报告》。
    （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》《企业会
计准则解释第 16 号》规定，会议同意公司对原会计政策进行相应变更。
    本次会计政策变更，是公司根据财政部《企业会计准则解释第 15 号》《企
业会计准则解释第 16 号》通知要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经
营成果和现金流量等产生重大影响。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
会计政策变更的公告》（临 2023-019）。
    上述第一项《2022 年年度报告及报告摘要》、第二项《2022 年度董事会工
作报告》、第三项《2022 年度独立董事述职报告》、第四项《2022 年度董事会
审计委员会履职情况报告》、第五项《2022 年度财务决算报告》、第六项《2022
年度利润分配预案》，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，2022 年年
度股东大会具体召开时间将另行公告。
    特此公告。
                                            海航科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 29 日